La police sud-coréenne a démantelé un réseau de blanchiment de crypto-monnaie qui exploitait Tether (USDT) pour transférer 16,8 milliards de wons (environ 11,1 millions de dollars) via une série de transactions USDT et de transferts d'échange.
Aperçu de l'enquête
La division d'enquête criminelle de la police métropolitaine de Séoul a déféré 23 personnes aux procureurs, les accusant d'infractions à la loi sur les transactions de change et à la loi sur la déclaration et l'utilisation de certaines informations sur les transactions financières. Les arrestations comprenaient deux suspects principaux, identifiés uniquement comme A et B, qui restent en détention pendant que les autorités continuent d'interroger le réseau.
Périmètre financier et méthodes
Les enquêteurs ont retracé le flux de produits illicites générés par un syndicat de phishing basé au Cambodge, notant que le groupe avait acheté de l'USDT, transporté le stablecoin sur des bourses nationales et étrangères et mené des opérations de change illégales de février 2024 à avril 2025. L'examen de plus de 11 300 comptes a révélé 265 stratagèmes de phishing vocal et de fraude à l'investissement évalués à environ 25,7 milliards de wons (environ 17 millions de dollars), qui ont été utilisés pour masquer l'origine des actifs cryptographiques avant qu'ils n'entrent dans le système financier traditionnel.
Juridique et