Le Département des enquêtes spéciales (DSI) a annoncé la saisie de plus de 6 390 plates-formes de crypto-minage et le vol d'environ 29 millions de dollars d'électricité, ciblant un réseau transnational prétendument géré par des financiers chinois.
Portée de l'opération criminelle
Les enquêteurs ont attribué l'origine de ce stratagème à un système de blanchiment sophistiqué basé sur la blockchain, qui transférait plus de 300 millions de dollars (10 milliards de bahts) chaque année via des canaux d'argent liquide illicites. Le réseau a canalisé les revenus des jeux d’argent en ligne, des escroqueries dans les centres d’appels et de la cyberfraude vers des entreprises et des comptes bancaires à volume élevé. Les retraits quotidiens d'espèces dans les banques thaïlandaises variaient entre 910 000 et 1,5 million de dollars, accumulant au moins 3 millions de dollars de sorties totales.
Actions juridiques et implications sur le marché
Après des raids en 2025, le Bureau de la technologie et de la cybercriminalité du DSI a confisqué l'équipement minier et identifié un vol de près de 29 millions de dollars auprès de l'Autorité provinciale de l'électricité, ce qui constitue l'un des plus grands vols de services publics en Thaïlande. Deux enquêtes ont été transmises à la Commission nationale anticorruption, impliquant sept employés des autorités électriques, un agent des forces de l'ordre et 13 investisseurs et complices présumés. La répression signale une surveillance réglementaire accrue pour les investisseurs en cryptographie et souligne les risques d'activités illicites de blockchain sur le marché au sens large.