Plusspay fait l'objet d'un mandat d'arrêt contre son fondateur JoseManuelRiosGuaido après que les procureurs chiliens ont lié la plateforme fintech à un système de blanchiment d'argent géré par l'organisation criminelle TrendeAragua.
Actions des forces de l'ordre
Le 13 juin, le bureau du procureur régional métropolitain du Sud a effectué une perquisition dans le bureau Providencia de Plusspay à Santiago, ciblant le rôle présumé de l'entreprise dans « OperaciónTokio », une répression plus large du réseau financier du gang au Chili. Les détectives de la Brigade d'enquête sur le crime organisé ont signalé que l'entrepreneur vénézuélien de 38 ans était absent des locaux et de toutes les résidences enregistrées, ce qui suggère qu'il aurait pu fuir au Venezuela ou en Colombie.
Mécanique financière
Selon le dossier de l'accusation, plus de 84 millions de dollars de transactions douteuses ont transité par le système Plusspay. La plateforme aurait reçu des dépôts en pesos chiliens, les aurait échangés contre des pièces stables – principalement Tether (USDT) et USDCoin (USDC) – et aurait ensuite acheminé les actifs cryptographiques vers des portefeuilles offshore et des comptes bancaires étrangers.
Implications réglementaires et commerciales
Plusspay a présenté ses services comme étant supervisés par la Commission du marché financier (CMF) du Chili, une affirmation qui fait actuellement l'objet d'un examen minutieux. Les investisseurs et les observateurs du marché de la cryptographie suivent de près l'affaire, car les allégations soulèvent des inquiétudes concernant les lacunes en matière de conformité et l'utilisation abusive potentielle de la technologie blockchain pour les transferts de fonds illicites.