Le Département des valeurs mobilières de l'Oklahoma a averti que BG Wealth Sharing Ltd gère un système de fraude aux cryptomonnaies qui promet des rendements garantis et sans risque, et que l'opération implique également DSJ Exchange PTY Ltd et HQI Exchange.
Alerte réglementaire
Le département indique qu'aucune des entités ne détient de licence pour exercer des activités dans l'Oklahoma et conseille aux investisseurs de cesser d'envoyer des fonds sans délai. Le programme s’appuie sur des incitations au recrutement et au référencement sur les réseaux sociaux, poussant les participants existants à attirer de nouveaux investisseurs via des plateformes telles que Telegram et d’autres applications de messagerie privée. Les régulateurs notent également que BG Wealth s'est présenté comme un hedge fund mondial tout en se tournant à plusieurs reprises vers de nouveaux domaines de sites Web après la suppression des versions précédentes.
Implications plus larges sur le marché
Des responsables de l'État affirment que BG Wealth et DSJ Exchange ont faussement affirmé l'approbation de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, une tactique qui a déjà déclenché des ordonnances de cessation et d'abstention à Washington, à Hawaï et en Utah. Les victimes sont souvent confrontées à des « frais » supplémentaires appelés taxes, commissions ou frais de vérification avant le traitement des retraits, mais les paiements restent bloqués même après le paiement. Ces pratiques trompeuses menacent les investisseurs en cryptographie, sapent la confiance dans les marchés de la blockchain et soulignent la nécessité d’une surveillance réglementaire vigilante.