L'OFAC sanctionne un homme politique cambodgien lié à des centres d'arnaque à la boucherie porcine
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a annoncé jeudi avoir imposé des sanctions au sénateur cambodgien Kok An et à 28 autres personnes pour avoir exploité des centres d'escroquerie dans ce pays d'Asie du Sud-Est.
Les centres se livraient à des escroqueries à la boucherie de porcs, qui ont coûté des « milliards » de dollars aux citoyens américains, selon l’annonce du Trésor.
L'abattage de porcs est un type d'escroquerie dans lequel l'attaquant établit une relation avec une victime sur des mois ou des années, par le biais de promesses d'amitié, d'opportunités commerciales ou de relations amoureuses, et utilise cette relation pour soutirer des fonds à la victime cible.
Entrées quotidiennes moyennes provenant des escroqueries liées à la boucherie de porcs entre 2020 et 2025. Source : Chainalysis
La Scam Center Strike Force du ministère américain de la Justice (DOJ) a également annoncé la saisie d'une plateforme de médias sociaux liée au trafic d'êtres humains et de 503 « domaines Web frauduleux » liés à des escroqueries cryptographiques. Le Trésor a déclaré dans son annonce :
« La Scam Center Strike Force a chargé des agents et des avocats des forces de l'ordre américaines d'enquêter, de perturber et de poursuivre en justice les centres d'escroquerie les plus flagrants et leurs dirigeants, en mettant l'accent sur la Birmanie, le Cambodge et le Laos. »
Le Trésor américain estime que les Américains ont perdu au moins 10 milliards de dollars en une seule année à cause d’opérations frauduleuses basées dans la région de l’Asie du Sud-Est – un rappel aux utilisateurs de cryptographie de prendre des mesures de sécurité en ligne pour protéger les fonds et les données sensibles, car les pertes totales dues aux escroqueries et aux piratages ont atteint 482 millions de dollars au premier trimestre 2026.
Le ministère de la Justice des États-Unis poursuit le cerveau du massacre et écope de 20 ans de prison
En février 2026, un tribunal fédéral de Californie a condamné Daren Li à 20 ans de prison, plus trois ans de liberté surveillée, pour son rôle dans la réalisation d'escroqueries liées à la boucherie de porcs et d'autres types d'activités frauduleuses.
Plateformes de destination des flux illicites provenant des escroqueries liées à la boucherie porcine. Source : Chainalysis
Li et au moins huit autres co-conspirateurs ont créé des domaines frauduleux présentés comme des plateformes et des échanges de crypto-monnaie légitimes, qui ont été commercialisés auprès des utilisateurs via des plateformes de médias sociaux et des applications de messagerie.
Une fois que les escrocs avaient établi suffisamment de confiance avec les victimes, ils leur demandaient de déposer des fonds sur les plateformes de trading frauduleuses.
Les escroqueries perpétrées par Li et ses complices ont détourné 73 millions de dollars des victimes déposant des fonds sur les plateformes de trading frauduleuses, selon le DOJ.