Le régulateur sévit contre les dirigeants de crypto-monnaie accusés d'avoir escroqué des millions d'investisseurs

La SEC américaine a intenté une action coercitive contre Donald G. Basile et ses sociétés, GIBF GP, Inc. et Monsoon Blockchain Corporation, au sujet d'une offre de titres cryptographiques de 16 millions de dollars liée à Bitcoin Latinum (LTNM), que Basile a lancée en 2020.

Selon la SEC, Basile, via GIBF et Monsoon, a vendu des Simple Agreements for Future Tokens (SAFT), promettant la livraison future d'un jeton appelé Bitcoin Latinum, qui a finalement échoué.

Les régulateurs affirment que Basile a déformé les aspects clés du projet, notamment une couverture d'assurance inexistante, de fausses déclarations de soutien d'actifs et des déclarations trompeuses sur la manière dont les fonds des investisseurs seraient utilisés pour soutenir l'écosystème symbolique.

La SEC allègue également qu'au lieu d'utiliser les fonds des investisseurs comme promis, l'entrepreneur a détourné des millions à des fins personnelles, notamment pour des achats immobiliers, des paiements par carte de crédit et un cheval de grande valeur.

Le projet a finalement échoué. LTNM n’a jamais été correctement lancé ni coté sur les principales bourses, l’activité a cessé et le jeton est devenu sans valeur, laissant les investisseurs avec des pertes importantes.

La SEC accuse GIBF et Monsoon d'avoir violé les dispositions anti-fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières et que Basile est directement responsable ainsi que responsable d'avoir contribué aux violations.

La SEC demande des injonctions permanentes, le remboursement des gains mal acquis avec intérêts, des sanctions civiles et une interdiction empêchant Basile d'exercer les fonctions de dirigeant ou d'administrateur d'une société publique, ainsi que d'autres recours équitables.