Les autorités de régulation critiquent un entrepreneur en cryptographie avec des allégations de pratiques trompeuses de plusieurs millions de dollars

Table des matières Le fondateur de Bitcoin Latinum, Donald G. Basile, fait désormais face à des accusations fédérales de fraude de la part de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La SEC affirme que Basile et ses deux sociétés ont levé 16 millions de dollars auprès de centaines d'investisseurs américains grâce à des offres cryptographiques frauduleuses. Les régulateurs ont déposé la plainte le 17 avril 2026 dans le district oriental de New York. Les accusations portent sur de fausses déclarations concernant l'assurance, le support d'actifs et l'utilisation prévue des fonds des investisseurs. L’affaire tourne autour de la vente de Simple Agreements for Future Tokens, ou SAFT. Ces instruments promettaient aux investisseurs le droit de recevoir un actif cryptographique connu sous le nom de Bitcoin Latinum, ou LTNM. Basile a réalisé l'offre par l'intermédiaire de GIBF GP, Inc. et Monsoon Blockchain Corporation. La campagne a été lancée en 2020 et a attiré des centaines d'investisseurs à travers les États-Unis. Selon la SEC, Basile a déclaré à plusieurs reprises aux investisseurs que LTNM « est le premier actif numérique assuré au monde » avec « une couverture pouvant atteindre 1 milliard de dollars ». Il a fait ces déclarations directement aux investisseurs et par l’intermédiaire de ses deux sociétés. Les régulateurs affirment qu’aucune compagnie d’assurance n’a jamais émis une telle police. Aucune couverture n'a jamais été en place pour LTNM ou pour toute partie de l'offre SAFT. La plainte allègue en outre que Basile a déclaré aux investisseurs que LTNM « est une crypto-monnaie adossée à des actifs ». Il a également affirmé qu’une « fiducie existante » garantissait la valeur du jeton au nom des investisseurs. Cependant, les régulateurs affirment qu’aucune fiducie ou pool d’actifs de ce type n’a jamais été créé. Ces représentations ont été faites pour donner au projet un faux sentiment de légitimité. Au-delà de cela, Basile aurait promis que 80 % ou plus du produit serait « utilisé pour soutenir la valeur sous-jacente » de LTNM ou irait « dans un fonds sous-jacent ». Au lieu de cela, il aurait utilisé des millions pour des dépenses personnelles, notamment des achats immobiliers et des paiements par carte de crédit. Il aurait également acheté un cheval d'une valeur de 160 000 $ grâce aux fonds d'investisseurs. Le jeton est ensuite devenu sans valeur, laissant les investisseurs de tout le pays subir des pertes importantes. La SEC a inculpé Basile en vertu de l'article 17(a) du Securities Act de 1933 pour violations de la loi anti-fraude. La plainte cite également l'article 10(b) de la Securities Exchange Act de 1934 et la règle 10b-5. GIBF et Monsoon font face à des accusations en vertu de la section 17(a)(2) et des dispositions connexes de la loi sur les changes. La SEC accuse en outre Basile d'avoir aidé et encouragé les violations des deux sociétés. En conséquence, le régulateur demande une injonction permanente contre les trois défendeurs. La restitution des biens mal acquis avec intérêts avant jugement fait partie des recours demandés. Des sanctions civiles sont également recherchées pour remédier à la mauvaise conduite présumée de Basile et de ses entités. Une injonction fondée sur la conduite interdirait en outre aux défendeurs toute activité future en matière de valeurs mobilières. La SEC poursuit une procédure d'interdiction des dirigeants et administrateurs ciblant spécifiquement Basile. Cette barre l’empêcherait d’occuper un rôle de direction dans une entreprise publique. Le litige est dirigé par Brockett, Flath et Rodriguez du bureau régional de la SEC à New York. La supervision de l'affaire relève de Jack Kaufman du même bureau.