La SEC accuse Donald Basile de fraude cryptographique de 16 millions de dollars liée à un jeton « assuré »
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a intenté une action en justice contre Donald Basile, responsable de la cryptographie, l'accusant ainsi que deux sociétés qu'il contrôlait d'avoir levé environ 16 millions de dollars auprès d'investisseurs grâce à de fausses déclarations liées à un jeton cryptographique dit « assuré » connu sous le nom de Bitcoin Latinum.
Dans une plainte déposée vendredi devant le tribunal de district américain du district oriental de New York, la SEC a allégué que Basile avait dirigé le programme entre mars et décembre 2021 par l'intermédiaire de Monsoon Blockchain Corp. et GIBF GP Inc., offrant aux investisseurs des accords simples pour les futurs jetons (SAFT) qui promettaient la livraison future du jeton, selon un rapport du Wall Street Journal.
Les régulateurs ont déclaré que des centaines d'investisseurs avaient été informés que l'actif était garanti et assuré, mais la SEC a affirmé qu'aucune compagnie d'assurance n'avait jamais fourni de couverture ni aucune preuve que ces affirmations étaient vraies, selon le rapport.
L’affaire marque l’une des rares mesures d’application de la SEC sous l’administration Trump, qui a signalé une position réglementaire plus favorable à la cryptographie par rapport aux administrations précédentes.
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Fonds cryptographiques dépensés pour le luxe
La SEC a déclaré que Basile avait déclaré à plusieurs reprises que Bitcoin Latinum était une crypto-monnaie assurée et adossée à des actifs et que les fonds des investisseurs aideraient à soutenir sa valeur sous-jacente. Au lieu de cela, affirme la plainte, des millions de dollars ont été détournés vers des dépenses personnelles, notamment des achats immobiliers, des paiements par carte de crédit et l'acquisition d'un cheval de 160 000 $.
Le régulateur demande des injonctions permanentes, le remboursement des gains prétendument mal acquis avec intérêts, des sanctions civiles et une interdiction de la participation de Basile aux offres de titres, selon le WSJ. Il souhaite également qu'une interdiction de dirigeant et d'administrateur l'empêche de diriger des sociétés publiques à l'avenir.
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Le site Web Bitcoin Latinum ne fonctionne pas. Source : Bitcoin Latinum
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La SEC critique les cas passés de cryptographie pour leur manque d'avantages
La semaine dernière, la SEC a déclaré que de nombreuses mesures coercitives antérieures contre les sociétés de cryptographie n'avaient pas profité directement aux investisseurs et reflétaient une concentration sur le volume des dossiers plutôt que sur une protection significative. L’agence a indiqué que depuis l’exercice 2022, elle a intenté 95 actions et perçu 2,3 milliards de dollars de pénalités pour violations de « comptabilité et enregistrement », mais plusieurs cas impliquant l’enregistrement de crypto et les définitions des courtiers n’ont pas identifié de préjudice clair pour les investisseurs.
La SEC a également déclaré que cette approche reflétait une mauvaise interprétation des lois sur les valeurs mobilières et une mauvaise allocation des ressources d'application. Sous la présidence de Paul Atkins, nommé en 2025, l’agence affirme s’être éloignée de la « réglementation par l’application » et donner désormais la priorité à la fraude, à la manipulation du marché et aux graves abus de confiance.
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