Le sénateur demande des éclaircissements sur le contournement présumé de l'embargo commercial iranien par le géant de la cryptographie

Le sénateur Richard Blumenthal a demandé aux responsables fédéraux de clarifier la surveillance de Binance après que des informations aient lié l'échange à l'évasion des sanctions contre l'Iran. Il a envoyé des lettres vendredi au ministère de la Justice et au ministère du Trésor. Il a demandé des dossiers sur l’observateur indépendant requis dans le cadre du règlement de Binance de 2023. Blumenthal a adressé ses lettres au procureur général par intérim Todd Blanche et à la directrice du FinCEN Andrea Gacki. Il s'est concentré sur la surveillance de conformité de trois ans imposée après que Binance a plaidé coupable en novembre 2023. La bourse a accepté de payer plus de 4 milliards de dollars et d'admettre des échecs liés aux lois sur la transmission d'argent et les sanctions. Blumenthal a écrit : « Ces rapports soulèvent des questions quant à la mesure dans laquelle l’entreprise a respecté ses accords de 2023. » Il a demandé si le contrôleur restait en place et si des rapports de mauvaise conduite avaient été déposés. Il a également demandé des documents connexes et a fixé au 24 avril la date limite pour les réponses. Bloomberg a rapporté en 2025 que Binance était sur le point de conclure un accord avec le DOJ pour mettre fin prématurément au moniteur. Blumenthal a demandé aux responsables de confirmer le statut actuel du moniteur. Il a également demandé si des problèmes de conformité avaient été transmis aux autorités fédérales. L'enquête fait suite à des articles de presse du New York Times, de Fortune et du Wall Street Journal. Ces rapports indiquent que le personnel de conformité de Binance a identifié des partenaires qui ont permis des échanges avec des entités liées au gouvernement iranien. Binance a contesté les affirmations selon lesquelles elle aurait ignoré les avertissements internes. Des rapports désignent Hexa Whale et Blessed Trust comme intermédiaires dans des stratagèmes présumés de blanchiment. Les médias ont déclaré que les enquêteurs qui ont examiné les transactions iraniennes risquaient des mesures disciplinaires ou étaient licenciés. Cependant, Binance a refusé de commenter les dernières lettres de Blumenthal. Blumenthal est le principal démocrate de la sous-commission permanente du Sénat sur les enquêtes. Le comité examine le respect des lois fédérales et enquête sur les fautes financières. Il avait précédemment contacté le PDG de Binance, Richard Teng, au sujet des rapports sur les sanctions. Dans sa dernière lettre, Blumenthal a cité des rapports publiés début 2026 sur des transactions liées à l’Iran. Il a écrit que Binance avait « facilité des milliards de dollars de contournement des sanctions pour des entités liées à l’Iran ». Il a demandé au DOJ et au Trésor d'expliquer comment ils supervisent les conditions de règlement. L'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a plaidé coupable dans le cadre de l'affaire 2023. Il a ensuite purgé quatre mois de prison après des accusations fédérales. Le président Donald Trump a gracié Zhao en octobre. Les lettres de Blumenthal demandent des mises à jour sur les communications entre Binance et les régulateurs. Il a également demandé si les autorités avaient examiné les enquêtes internes liées aux échanges commerciaux iraniens. Le DOJ et le FinCEN n’ont pas répondu aux demandes de commentaires des médias. Binance a refusé de commenter les lettres envoyées vendredi. La bourse continue de fonctionner selon les conditions de règlement annoncées en 2023. Blumenthal a demandé des réponses écrites aux responsables fédéraux et à Binance d'ici le 24 avril. Découvrez les actions les plus performantes dans les domaines de l'IA, de la cryptographie et de la technologie avec une analyse d'experts.