Une répression radicale met fin à des dizaines de projets d'espionnage d'entreprise présumés liés aux principaux cabinets juridiques

Les procureurs fédéraux du Massachusetts ont dévoilé les accusations portées contre 30 accusés liés à une opération de délit d'initié qui aurait duré dix ans et qui aurait généré des dizaines de millions de dollars grâce au vol d'informations sur les fusions et acquisitions.

L'affaire impliquait des avocats d'entreprise, des commerçants, des intermédiaires et des associés étrangers accusés d'avoir accédé à des documents de transaction confidentiels provenant de grands cabinets d'avocats américains avant les annonces publiques.

L’enquête arrive à un moment où les régulateurs examinent de plus en plus les risques de délit d’initié sur les marchés de prédiction tels que Polymarket et Kalshi.

Avocats et commerçants accusés dans un réseau massif

Selon le bureau du procureur américain du district du Massachusetts, le stratagème était centré sur des données confidentielles de fusions et d'acquisitions volées à des cabinets d'avocats conseillant sur près de 30 transactions d'entreprises.

Les procureurs fédéraux ont inculpé 16 accusés dans le premier acte d'accusation de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, de fraude en valeurs mobilières et de complot de blanchiment d'argent.

Parmi les accusés figuraient les avocats Nicolo Nourafchan et Robert Yadgarov, qui auraient accédé aux systèmes internes du cabinet d'avocats pour consulter des dossiers de transactions confidentiels, y compris des transactions qu'ils n'étaient pas chargés de gérer.

Les procureurs ont déclaré que les informations étaient ensuite transmises via des réseaux d'intermédiaires et de commerçants en échange de pots-de-vin qui auraient atteint des centaines de milliers de dollars en espèces.

Les autorités ont affirmé que l’opération impliquait des commerçants de New York, de Floride, de Californie, du New Jersey, d’Israël et de Russie. Dix-neuf prévenus ont été arrêtés. Deux accusés, situés en Russie et en Israël, sont toujours en fuite.

Téléphones brûleurs, messages codés et transactions cachées

Les documents d'accusation décrivent une opération hautement organisée conçue pour éviter d'être détectée par les forces de l'ordre.

Les procureurs ont allégué que les accusés avaient utilisé des téléphones portables, des applications de messagerie cryptée, des sociétés écrans, des comptes de courtage étrangers et un langage codé pour cacher les transactions.

Un exemple concernait l’acquisition prévue d’iRobot en 2022. Selon les procureurs, Nourafchan a accédé à des documents confidentiels liés à l’acquisition alors qu’il était en congé de son cabinet d’avocats.

Quelques jours plus tard, les traders auraient commencé à acheter des titres iRobot avant que l'opération ne soit rendue publique. Les enquêteurs ont également publié des échanges de textes codés faisant référence à un « rabbin », une « opération chirurgicale » et un « hôpital ».

Le gouvernement a déclaré que les conspirateurs ont dissimulé les paiements de pots-de-vin par de faux prêts, des transactions commerciales, des intermédiaires et des transferts offshore impliquant des pays comme le Panama et la Suisse.

Les marchés de prédiction sont confrontés à des préoccupations similaires en matière de délit d’initié

Des plateformes telles que Polymarket et Kalshi permettent aux utilisateurs d'échanger des contrats liés à des événements futurs, notamment les élections, les guerres, les décisions de la banque centrale, les fusions d'entreprises, les publications économiques et les développements géopolitiques.

Contrairement aux marchés boursiers traditionnels, certains contrats de prédiction reposent sur des résultats très précis ou sur des informations connues uniquement d'un petit groupe de personnes avant leur publication.

Les régulateurs préviennent désormais que cela crée des conditions dans lesquelles les initiés peuvent obtenir des avantages majeurs par rapport aux traders réguliers.

Plus tôt cette année, le soldat de l'armée américaine Gannon Van Dyke a été inculpé pour avoir prétendument utilisé des informations classifiées liées à une opération contre le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro pour générer plus de 400 000 dollars de bénéfices sur Polymarket.

Les autorités ont également enquêté sur des échanges suspects liés aux annonces de cessez-le-feu, aux courses politiques et aux contrats liés aux conditions météorologiques.

Le Sénat américain a récemment adopté une résolution interdisant aux sénateurs, au personnel et aux dirigeants de négocier sur les marchés de prédiction en raison de problèmes de délit d'initié.

Le sénateur Bernie Moreno a déclaré que la fonction publique ne devrait pas devenir une « activité secondaire », tandis que les législateurs ont fait pression pour des restrictions plus larges sur les commerçants connectés au niveau fédéral utilisant des informations non publiques.

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