Tether travaille avec les autorités américaines pour bloquer 344 millions de dollars de flux USDT illicites

Tether a gelé plus de 344 millions de dollars en USDT en coordination avec l'Office of Foreign Assets Control et les forces de l'ordre américaines, a annoncé jeudi la société.

L'action visait deux adresses de portefeuille signalées comme étant liées à des activités illégales, bloquant les fonds avant qu'ils ne puissent être déplacés.

Le gel fait suite à plusieurs autorités américaines partageant des renseignements avec Tether qui liaient les portefeuilles à l'évasion des sanctions et aux réseaux criminels. Une fois les adresses identifiées, Tether les a restreintes.

L’entreprise a déclaré qu’elle maintenait une position de tolérance zéro à l’égard de l’utilisation illicite de ses produits et suivait depuis longtemps la liste des ressortissants spécialement désignés de l’OFAC.

"$USDT n'est pas un refuge pour les activités illicites. Lorsque des liens crédibles avec des entités sanctionnées ou des réseaux criminels sont identifiés, nous agissons immédiatement et de manière décisive", a souligné le PDG Paolo Ardoino.

Numéros d'application

Tether travaille actuellement avec plus de 340 organismes chargés de l'application des lois dans 65 pays. Ces partenariats ont contribué à plus de 2 300 enquêtes dans le monde, dont environ 1 200 impliquent les forces de l’ordre américaines.

La valeur cumulée des avoirs gelés a dépassé les 4,4 milliards de dollars, dont plus de 2,1 milliards sont liés aux autorités américaines.

Le ministère américain de la Justice avait précédemment reconnu l'implication de Tether dans des opérations d'application de la loi qui ont conduit à des saisies de près de 61 millions de dollars et d'environ 225 millions de dollars dans des affaires distinctes, toutes deux liées à des stratagèmes frauduleux de « boucherie de porcs », où les victimes sont entraînées pendant des semaines ou des mois à investir leurs économies dans de fausses plateformes d'investissement.