Un entrepreneur texan fait face à des accusations de la SEC pour une prétendue arnaque de 12,3 millions de dollars avec un robot de trading de crypto-monnaie AI

Table des matières La Securities and Exchange Commission des États-Unis a porté plainte contre Nathan Fuller, un résident de Cypress, au Texas, pour avoir prétendument perpétré une fraude à l'investissement en cryptomonnaie totalisant 12,3 millions de dollars. L'agence de régulation a déposé sa plainte auprès du tribunal de district américain du district sud du Texas. 🇺🇸La SEC poursuit un Texas pour fraude cryptographique de 12,3 millions de dollars impliquant de faux robots de trading IA. Nathan Fuller aurait utilisé 6,2 millions de dollars pour des dépenses personnelles et 5,5 millions de dollars pour des paiements de type Ponzi, avec seulement 3 % des fonds étant réellement destinés au trading de crypto. pic.twitter.com/PBo2F6ZuIC — That Martini Guy ₿ (@MartiniGuyYT) 31 mai 2026 Opérant sous les noms de Privvy Investments LLC et Gateway Digital Investments, Fuller a mené son prétendu stratagème d'environ octobre 2022 jusqu'à la mi-2024, attirant des capitaux d'environ 150 investisseurs individuels. Fuller a commercialisé ses entreprises en prétendant posséder des algorithmes de trading exclusifs basés sur l'intelligence artificielle, capables d'identifier des opportunités rentables sur les échanges de crypto-monnaie. Il a assuré aux clients potentiels que des mécanismes stop-loss intégrés minimiseraient le risque de baisse. Les participants ont été séduits par des promesses de gains de 40 à 50 % sur des périodes de 30 à 45 jours. Dans certains cas, Fuller a suggéré que les investisseurs pourraient voir des rendements supérieurs à 100 % en seulement 21 jours. De plus, Fuller a expliqué que le capital des investisseurs bénéficiait de plusieurs niveaux de protection : couverture de cautionnement, assurance de la Federal Deposit Insurance Corporation et assurance responsabilité professionnelle. Selon la SEC, toutes ces garanties de sécurité ont été entièrement fabriquées de toutes pièces. Sur le total de 12,3 millions de dollars collectés auprès des investisseurs, seulement 380 000 dollars environ, soit seulement 3 % des fonds, ont été réellement déployés pour acheter des actifs numériques. Aucun système de trading automatisé n’a jamais été utilisé et ces transactions limitées en cryptomonnaies n’ont généré aucun profit. La SEC allègue que Fuller a détourné pas moins de 6,2 millions de dollars pour financer son style de vie personnel. Ces fonds détournés ont financé des biens immobiliers résidentiels, des activités de casino, des dépenses de vacances et des achats d'automobiles. 5,5 millions de dollars supplémentaires ont été redistribués aux participants précédents dans le cadre de distributions classiques de style Ponzi, créant l'illusion d'un rendement d'investissement légitime. Lorsque les investisseurs demandaient des retraits ou des mises à jour de compte, Fuller répondait avec de faux relevés de compte affichant des gains fictifs. Il a également fait référence à des entités commerciales inexistantes tout au long de ses communications avec les clients. Dans une tromperie particulièrement sophistiquée, il a utilisé la technologie de l’intelligence artificielle pour créer une lettre provenant prétendument d’un cabinet d’audit. Cette correspondance fabriquée informait les investisseurs que leurs avoirs étaient en cours d'examen avant leur transfert dans une structure fiduciaire. Avant que la SEC n'engage ses mesures coercitives, Fuller faisait face à une procédure de faillite. Au cours de cette procédure, le ministère de la Justice a signalé que Fuller s'était vu refuser la libération de dettes dépassant 12,5 millions de dollars. Fuller a reconnu devant le tribunal des faillites qu'il exploitait Privvy comme un stratagème de Ponzi et qu'il avait créé de faux documents. La SEC a officiellement accusé Fuller d'avoir violé plusieurs lois fédérales sur les valeurs mobilières, notamment les exigences d'enregistrement et les dispositions antifraude. L'agence demande une injonction permanente, la restitution des gains mal acquis, des sanctions financières et l'interdiction de participer à toute offre de titres future. Cette mesure coercitive fait suite à des affaires similaires, notamment une fraude de 14 millions de dollars poursuivie l'année dernière dans laquelle les auteurs ont exploité des thèmes marketing de l'IA pour attirer des investisseurs particuliers via les plateformes de messagerie WhatsApp. La commission a également récemment inculpé Donald Basile, responsable de la crypto-monnaie, d'une fraude non liée de 16 millions de dollars impliquant un jeton numérique appelé Bitcoin Latinum.