Un texan accusé d'une prétendue escroquerie d'arbitrage cryptographique d'IA de 12,3 millions de dollars
La SEC a accusé Nathan Fuller, un résident du Texas, d'un prétendu système d'arbitrage de crypto-monnaie par IA de 12,3 millions de dollars qui promettait des rendements à trois chiffres en quelques semaines.
Les régulateurs américains des valeurs mobilières ont accusé Nathan Fuller, un résident du Texas, d'avoir orchestré un système frauduleux de négociation de crypto-monnaie qui a levé environ 12,3 millions de dollars auprès d'environ 150 investisseurs par l'intermédiaire d'entités, dont Privvy Investments, entre octobre 2022 et mi-2024, selon un communiqué de contentieux de la Securities and Exchange Commission SEC.
La SEC allègue que Fuller a déclaré aux investisseurs qu'il avait construit un « robot de trading » d'arbitrage à haute fréquence alimenté par une intelligence artificielle qui pourrait générer des bénéfices extraordinaires et à faible risque sur les actifs cryptographiques, tout en détournant en réalité des millions de dollars pour un usage personnel et en gérant ce que les régulateurs décrivent comme une opération de style Ponzi.
La SEC affirme que le robot cryptographique AI a caché une fraude de 12,3 millions de dollars
Selon la plainte, Fuller a commercialisé des contrats d'investissement qui promettaient des rendements de « plus de 40 à 50 % » dans un délai de 30 à 45 jours, et dans certains cas, des rendements « garantis » de plus de 100 % en aussi peu que 21 jours, des affirmations qui dépassent de loin même les offres de rendement les plus agressives observées au cours des cycles précédents de manie spéculative de la cryptographie, tels que l'effondrement de Mirror Trading International et d'autres systèmes thématiques d'arbitrage signalés par la SEC.
Mécanique de Ponzi présumée et battage médiatique sur l'IA
Les régulateurs affirment que le tant vanté robot de trading d’IA « n’a pas fonctionné comme annoncé » et qu’au lieu de déployer la majeure partie du capital sur des marchés légitimes de cryptomonnaie, Fuller aurait détourné au moins 6,2 millions de dollars de fonds d’investisseurs pour des dépenses personnelles, notamment des produits de luxe et des voyages, tout en utilisant environ 5,5 millions de dollars pour effectuer des paiements aux investisseurs précédents, imitant les flux classiques d’un stratagème de Ponzi.
Le dossier de la SEC décrit un modèle de relevés de compte falsifiés, de documents fabriqués et de fausses mises à jour de performances qui ont été utilisés pour rassurer les investisseurs et attirer de nouvelles victimes, faisant écho aux récentes mesures coercitives contre les escroqueries cryptographiques de marque AI qui utilisaient de faux tableaux de bord de trading, des captures d'écran falsifiées et des « témoignages » de groupes de discussion scriptés pour attirer les utilisateurs vers de fausses plates-formes, comme dans une opération distincte de pointe d'IA basée sur WhatsApp de 14 millions de dollars détaillée par Hacker News.
Les documents judiciaires cités par ChainCatcher notent en outre que Fuller a vendu ces produits par l'intermédiaire de plusieurs véhicules liés à Privvy Investments, qui font partie d'une vague plus large de marketing infusé par l'IA qui a balayé les marchés des actifs traditionnels et numériques depuis 2023 et a déjà donné lieu à de multiples mesures coercitives pour pratiques trompeuses ciblant les investisseurs particuliers.
La SEC demande des injonctions permanentes, la restitution de ce qu'elle appelle les gains mal acquis plus les intérêts et des sanctions civiles contre Fuller, poursuivant ainsi une longue répression contre les opérations de Ponzi sur le thème de la cryptographie qui se dissimulent dans le jargon technique, depuis les premiers programmes basés sur le bitcoin mis en avant par la SEC jusqu'aux plus récents clubs de « trading d'IA » qui promettent des rendements sans risque.
Dans un précédent rapport de crypto.news sur les actions de la SEC contre les plateformes de négociation labellisées IA, les régulateurs ont averti que les rendements mensuels garantis à deux chiffres en crypto ou dans toute autre classe d'actifs sont un signal d'alarme, en particulier lorsque la stratégie est décrite comme secrète, exclusive ou trop complexe à expliquer, une tendance qui se reflète presque exactement dans les allégations contre Fuller.
Ailleurs, crypto.news a relaté comment les tribunaux ont de plus en plus refusé de traiter la faillite comme un refuge pour les opérateurs de fraude cryptographique, les juges refusant la libération lorsqu'ils découvrent des actifs dissimulés ou des dossiers falsifiés, un problème que Fuller a déjà rencontré dans des procédures parallèles sur les finances de Privvy, tandis qu'une analyse distincte de crypto.news a retracé comment le battage médiatique de l'IA fournit une couverture pour l'architecture de Ponzi à l'ancienne habillée de jargon algorithmique.
Compte tenu de la dernière plainte de la SEC et du modèle plus large d'application, les investisseurs attirés par les arguments d'arbitrage sur le thème de l'IA ont un autre rappel très visible que toute promesse de rendements à trois chiffres en quelques semaines, en particulier dans les stratégies de cryptographie opaques, est beaucoup plus susceptible de se terminer par un litige que par des gains qui changent la vie.