Une surveillance plus stricte dévoilée par l'organisme de surveillance financier thaïlandais pour révéler les investissements cachés dans les actifs numériques

Les autorités thaïlandaises mettent en œuvre une surveillance plus stricte des cadres de financement des cryptomonnaies dans le cadre des efforts visant à révéler les sources de capitaux non divulguées et à atténuer l'exposition à la criminalité financière. La Securities and Exchange Commission du pays a dévoilé un projet de réglementation axé sur les soutiens financiers indirects des principaux actionnaires. Cette initiative représente la stratégie globale de la Thaïlande visant à renforcer la crédibilité du marché et à appliquer des normes de conformité rigoureuses dans l’ensemble du secteur des actifs numériques. Les régulateurs thaïlandais refont actuellement leur système de classification des principaux actionnaires des sociétés de valeurs mobilières et de crypto-monnaie. La commission prévoit d'incorporer des sources de financement qui apportent un soutien aux actionnaires par des canaux directs et indirects. Cette modification permet à la Thaïlande de découvrir les intérêts de contrôle ultimes derrière des accords de propriété complexes. Les autorités thaïlandaises ont amélioré leurs critères d’évaluation des actionnaires afin de mieux représenter le contrôle réel et la propriété effective. Néanmoins, des lacunes réglementaires sont apparues concernant les canaux de financement non déclarés et les contributeurs financiers non divulgués. Par conséquent, les autorités thaïlandaises étendent leur portée réglementaire pour englober ces liens financiers auparavant cachés. Le cadre proposé désignera toute personne ou entité fournissant un soutien financier à un actionnaire principal comme étant elle-même un actionnaire majeur. Cela englobe les parties finançant des achats d’actions ou soutenant des sociétés holding au sein de hiérarchies de propriété à plusieurs niveaux. Grâce à cette approche, la Thaïlande garantit un contrôle réglementaire complet de toutes les parties exerçant une influence significative. Les régulateurs thaïlandais étendent leur autorité de surveillance pour englober les mécanismes de financement indirect liés aux opérateurs de cryptomonnaie. Le projet de règlement traite des garants, des accords financiers structurés et des véhicules d'investissement associés au financement des actionnaires. Ce champ d’application complet vise à combler les lacunes réglementaires qui permettaient auparavant une participation dissimulée du capital. La Securities and Exchange Commission de Thaïlande examinera les financements acheminés via des entités intermédiaires ou des cadres d'entreprise à plusieurs niveaux. Cette méthodologie garantit la couverture réglementaire de toutes les formes de contrôle économique sur les opérateurs agréés. Les autorités thaïlandaises cherchent à empêcher l'exploitation des infrastructures financières à des fins criminelles. Les services financiers standards, y compris le financement bancaire conventionnel et les prêts sur marge réglementés, resteront exclus de la classification élargie. Ces transactions s'effectuent dans le cadre de paramètres réglementaires établis et ne relèvent pas de la définition élargie de l'actionnaire. Cette distinction permet à la Thaïlande d'appliquer une surveillance plus stricte tout en acceptant le financement légitime des entreprises. Les autorités thaïlandaises continuent de faire progresser leur campagne contre les délits financiers et les activités illicites technologiques. Les réglementations de financement proposées complètent les initiatives précédentes ciblant les transactions financières douteuses sur les marchés numériques. La Thaïlande réaffirme son engagement à préserver un écosystème financier digne de confiance. Plus tôt cette année, des opérations de contrôle ont surveillé les mouvements monétaires suspects dans plusieurs secteurs économiques. Les organismes de réglementation ont collaboré avec les acteurs du secteur pour geler de nombreux comptes signalés pour activité suspecte. Ces mesures coordonnées illustrent l’approche intégrée de la Thaïlande combinant réforme réglementaire et application proactive. Le cadre réglementaire proposé accepte actuellement les commentaires du public jusqu'au 22 avril. Tout au long de cette période de consultation, les autorités thaïlandaises accueillent favorablement les commentaires des parties prenantes pour optimiser l'approche réglementaire. L’objectif reste d’établir un environnement opérationnel transparent et responsable pour le secteur des actifs numériques.