Tracer des empreintes numériques : une piste cryptographique à six chiffres dévoile une opération de financement du terrorisme

Les tribunaux indonésiens ont condamné trois personnes pour financement du terrorisme en 2024 et 2025, en utilisant des preuves en chaîne comme épine dorsale de chaque poursuite.

Ces affaires marquent un changement évident dans la manière dont les tribunaux d’Asie du Sud-Est traitent les données de la blockchain, les adresses de portefeuille et les historiques de transactions servant désormais de preuves recevables et ancrées dans l’affaire.

Comment les données Blockchain ont construit le dossier

L’unité indonésienne de renseignement financier, PPATK, a travaillé aux côtés de l’unité d’élite de la police antiterroriste du pays, Densus 88, pour retracer les transactions cryptographiques liées aux trois accusés.

Aucun des individus n’a mené d’attaques directement. Au lieu de cela, ils ont collecté, transféré et converti des fonds en crypto pour transférer de l’argent vers des réseaux terroristes.

Un accusé a envoyé plus de 49 000 $ de Tether ($ USDT) dans le cadre de 15 transactions depuis une bourse indonésienne locale vers une plateforme étrangère.

Ces fonds ont ensuite été acheminés vers une campagne de collecte de fonds liée à l'Etat islamique en Syrie, selon TRM Labs.

« Les tribunaux indonésiens ont démontré que les preuves de cryptomonnaies… sont non seulement admissibles, mais peuvent étayer une poursuite pour financement du terrorisme », peut-on lire dans un extrait du rapport de TRM Labs.

Carte ou diagramme montrant le flux des transactions $USDT de la bourse indonésienne vers la campagne basée en Syrie, Source : TRM Labs

Une tendance régionale prend forme

L’Indonésie n’agit pas seule. TRM Labs a noté que Singapour, la Malaisie et d'autres pays d'Asie du Sud-Est investissent tous dans les capacités de renseignement de la blockchain.

La société a décrit un schéma régional plus large dans lequel les cellules terroristes se sont tournées vers la crypto-monnaie précisément parce que les régulateurs ont mis du temps à appliquer le même examen minutieux qu’ils accordent aux canaux fiduciaires traditionnels.

Le 1er avril, des responsables cambodgiens et chinois ont capturé Li Xiong, l'ancien président du groupe Huione. L’organisation aurait servi de plaque tournante pour les centres d’escroquerie qui se livraient à des fraudes de type « boucherie de porcs » et à d’autres stratagèmes de vol de crypto-monnaie.

Xiong a été extradé vers la Chine, où il fait face à des accusations de fraude et de blanchiment d'argent. Son arrestation intervient trois mois après la capture de Chen Zhi, chef du groupe Prince, qui exploite le groupe Huione.

À la suite de Chen Zhi, Li Xiong, président de Huione, le plus grand réseau de blanchiment d'argent crypto-monnaie d'Asie du Sud-Est, a été extradé du Cambodge vers la Chine pour y être jugé. Chen Zhi avait déjà fait saisir 127 000 bitcoins par le gouvernement américain. pic.twitter.com/b5REw78QJ8

– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 1er avril 2026

TRM a rapporté séparément en février que les entités illicites avaient reçu environ 141 milliards de dollars de pièces stables en 2025, un sommet sur cinq ans. Les activités liées aux sanctions représentaient 86 % de tous les flux cryptographiques illicites cette année-là.

Ces condamnations indonésiennes indiquent que la fenêtre permettant d’utiliser la cryptographie pour financer discrètement le terrorisme se ferme, d’autant plus que les tribunaux de la région acceptent les données de la blockchain comme preuves prêtes à être poursuivies.

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