Le blitz de paris de 8 jours en Turquie frappe plus de 670 suspects alors que les rails cryptographiques font surface dans la sonde Adana

Les autorités turques ont engagé des poursuites judiciaires contre 233 autres suspects de paris illégaux dans les opérations d'Antalya et de Mersin, annoncées lundi, portant le total des contrôles sur huit jours à plus de 670 au cours de quatre raids majeurs. L'enquête précédente d'Adana qui a arrêté le commentateur pro-gouvernemental Rasim Ozan Kütahyalı a cité les plateformes de cryptomonnaie parmi les canaux de blanchiment présumés.

Points clés à retenir :

Deux opérations du 18 mai ont engagé des poursuites judiciaires contre 233 suspects dans 20 provinces, citant un volume de transactions de 18 milliards de TL (395 millions de dollars).

Quatre raids majeurs depuis le 11 mai ont inculpé plus de 670 suspects, les procureurs d'Adana désignant les plateformes de cryptomonnaie comme canal de blanchiment.

La vague d’application de la loi met en œuvre le plan d’action 2025-2026 d’Erdoğan, le MASAK ayant apparemment examiné près de 14 millions de données d’utilisateurs liées aux activités de jeu.

Les opérations d'Antalya et de Mersin prolongent la répression de 8 jours alors que la sonde Adana nomme la crypto parmi les rails de blanchiment

Les autorités turques ont lancé deux autres opérations de paris illégaux cette semaine, engageant des poursuites judiciaires contre 233 suspects supplémentaires dont les comptes auraient représenté plus de 18 milliards de TL (395 millions de dollars), a annoncé lundi le ministre de la Justice Akın Gürlek. Le bureau du procureur général d'Antalya a coordonné des raids simultanés dans 20 provinces ciblant 183 suspects avec des volumes de transactions présumés supérieurs à 11,3 milliards de TL (248 millions de dollars).

Une autre opération de gendarmerie basée à Mersin a arrêté 50 suspects liés à un réseau accusé de blanchiment des produits provenant de sites de paris illégaux basés à l'étranger, les autorités ayant saisi des véhicules de luxe, des appartements et d'autres biens qui auraient été obtenus grâce à des activités criminelles.

"Aucun groupe criminel n'est au-dessus de la justice. Notre lutte contre le crime et les organisations criminelles se poursuivra sans compromis, avec l'autorité accordée par la loi, jusqu'à ce qu'ils soient éradiqués", a déclaré Gürlek, citant des réseaux qui, selon lui, menacent "l'avenir de nos enfants et notre sécurité économique".

Les opérations de lundi portent le total cumulé de quatre raids majeurs depuis le 11 mai à 670 suspects, aux côtés de l’opération du 12 mai à Istanbul, assistée par AI, qui a arrêté 108 personnes dans 35 provinces et de l’enquête du 11 mai à Eskişehir qui a ciblé 135 suspects dans 33 provinces.

Dans le cadre de l'enquête d'Adana du 14 mai, les procureurs ont arrêté 161 des 200 suspects nommés dans les mandats d'arrêt, dont le commentateur de la télévision progouvernementale Rasim Ozan Kütahyalı. Le dossier allègue que le réseau a blanchi les produits de paris illégaux et de fraudes liées au phishing via « des sociétés de paiement électronique, des comptes bancaires, des systèmes de point de vente virtuels, des bureaux de change, des bijoutiers, des sociétés écrans et des plateformes de crypto-monnaie », selon Turkish Minute.

Trois dirigeants de banque, huit policiers et quatre avocats ont été nommés dans la même affaire Adana. L’arrestation de Kütahyalı a particulièrement attiré l’attention car il avait tweeté « Tous les gangs de paris illégaux seront éliminés » le 13 mai, juste un jour avant d’être arrêté à son domicile d’Istanbul et transféré à Adana.

Les procureurs affirment qu'environ 37,7 millions de TL (800 000 dollars) ont été transférés de son compte vers d'autres comptes soupçonnés d'être utilisés à des fins de superposition, et 15,7 millions de TL (350 000 dollars) ont été restitués à partir de comptes appartenant à la même structure présumée. Kütahyalı a nié tout acte répréhensible après sa détention.

La vague d’application de la loi met en œuvre le Plan d’action 2025-2026 d’Erdoğan pour lutter contre les paris illégaux et le jeu virtuel, publié dans le Resmi Gazete le 1er novembre 2025. Le rapport d’activité 2025 de MASAK a enregistré 502 fichiers d’analyse liés aux activités de paris illégaux et a envoyé 545 rapports de renseignement aux institutions concernées, tandis que des transactions d’une valeur de 5,1 milliards de TL (131 millions de dollars) liées à des comptes prétendument utilisés pour les paris illégaux. les organisateurs ont été suspendus en vertu de mesures anti-blanchiment d’argent.

Une mesure coercitive similaire a eu lieu au Royaume-Uni le mois dernier, la Financial Conduct Authority ayant mené ses premiers raids sur le commerce illégal de crypto-monnaies peer-to-peer en avril après que les responsables de l'Unité régionale du crime organisé du Sud-Ouest aient cité le risque de blanchiment d'argent comme principale préoccupation en matière d'application.