Le Royaume-Uni sanctionne Huobi et l'émetteur de stablecoin en rouble dans le cadre de la répression des réseaux cryptographiques russes

Le Royaume-Uni a imposé des sanctions à un groupe d'échanges de crypto-monnaie, d'entreprises de paiement et d'individus accusés d'avoir aidé la Russie à échapper aux restrictions occidentales et à financer sa guerre en Ukraine, notamment l'échange de crypto Huobi.

L’ensemble de sanctions du ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement cible 18 entités et individus liés à ce que les responsables ont décrit comme « l’infrastructure financière illégale utilisée par la Russie pour déplacer des fonds, se procurer des biens et soutenir sa guerre ».

Parmi eux figurent Huobi Global S.A., opérateur de la bourse $HTX, Rapira Group LLC, Aifory LLC, Arvix LLC et Bitpapa IC FZC LLC.

$HTX est l'une des plus grandes bourses de cryptographie au monde, avec un volume de transactions d'environ 3,3 billions de dollars l'année dernière, selon un article de blog de la société d'analyse blockchain Elliptic.

Elliptic a déclaré que la plate-forme est soupçonnée de fournir des services à la fois au réseau de paiement A7 et à Garantex, un échange cryptographique russe précédemment sanctionné par les autorités occidentales. Garantex a été rebaptisé Grinex plus tôt dans l'année et a interrompu ses opérations le mois dernier après un piratage « soutenu par l'État » de 13 millions de dollars.

La Grande-Bretagne a également sanctionné l’Open Joint Stock Company « Virtual Asset Issuer », une société liée au Kirghizistan à l’origine du stablecoin adossé à l’or de l’USDKG, ainsi que plusieurs personnes accusées d’activités de contournement des sanctions, notamment Sergey Mendeleev, Igor Gorin, Irina Akopyan et le ressortissant israélien Liran Cohen.

Ces mesures constituent l’une des mesures les plus énergiques jamais prises par le pays contre l’utilisation par la Russie des crypto-monnaies et des systèmes de paiement alternatifs. Pour la première fois, le Royaume-Uni a appliqué le règlement 17A de son régime de sanctions contre la Russie aux échanges cryptographiques, un outil auparavant utilisé contre les banques sanctionnées.

En vertu des règles, les sociétés financières britanniques et les fournisseurs de services de cryptographie ne peuvent pas entretenir de relations de correspondance avec les entités désignées ni traiter les paiements qui leur sont liés. Les entreprises peuvent également devoir geler des fonds et retracer les transactions blockchain liées aux plateformes sanctionnées.

Elliptic a déclaré que les règles pourraient obliger les entreprises à retracer les transactions sur plusieurs « sauts » de blockchain, ce qui signifie que les contrôles de conformité s'étendraient au-delà des contreparties directes aux portefeuilles et aux échanges apparaissant n'importe où dans une chaîne de transaction.

L’un des principaux objectifs du paquet de sanctions est le réseau de paiement A7 soutenu par le Kremlin, qui, selon les responsables britanniques, a contribué au traitement des recettes des ventes de pétrole russe et a soutenu les achats militaires. Le Royaume-Uni affirme que le réseau a déplacé plus de 90 milliards de dollars l'année dernière.

Elliptic a déclaré que d'autres régulateurs surveilleraient probablement de près les tests de la Grande-Bretagne sur un nouveau modèle d'application des règles traditionnelles de sanctions financières aux marchés d'actifs numériques.

Les sanctions sont entrées en vigueur immédiatement. CoinDesk a contacté Huobi pour obtenir des commentaires, mais n'a pas reçu de réponse au moment de la publication.