Les États-Unis et la Bolivie ciblent le « Pablo Escobar moderne » dans le cadre d’une enquête massive sur le blanchiment de cryptomonnaie

Le tsar bolivien de la lutte contre la drogue, Ernesto Justiniano, et le directeur de la Force spéciale bolivienne de lutte contre les stupéfiants (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, ont rencontré des responsables de la DEA pour organiser des efforts de collaboration. L’objectif de cette action serait d’enquêter sur les réseaux de blanchiment d’argent en cryptomonnaie de Sebastian Marset.

Points clés à retenir :

Des responsables boliviens ont rencontré la DEA américaine pour enquêter sur Sebastian Marset, capturé le 13 mars, pour blanchiment d'argent crypto.

Chainalysis rapporte que le blanchiment d’argent cryptographique mondial a été multiplié par 8 depuis 2020, atteignant un montant massif de 82 milliards de dollars en 2025.

La DEA et la police bolivienne enquêteront sur les entreprises recevant des crypto-monnaies illicites afin de suivre le réseau criminel de Marset.

Des responsables boliviens rencontrent la DEA américaine pour lutter contre le blanchiment d'argent crypto lié à la drogue

Les régulateurs mondiaux renforcent leur intégration et leur collaboration pour lutter contre l’utilisation des cryptomonnaies à des fins illicites, telles que le blanchiment d’argent lié à la drogue.

Mardi, le tsar bolivien de la lutte contre la drogue, Ernesto Justiniano, et le directeur de la Force spéciale bolivienne de lutte contre les stupéfiants (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, se sont rendus à Washington et ont rencontré la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis pour renforcer la coopération des deux pays dans la lutte contre le trafic de drogue et les organisations criminelles impliquées dans ces groupes.

L'objectif principal de ce voyage serait de coordonner une enquête sur les réseaux criminels derrière Sebastian Marset, surnommé le Pablo Escobar moderne, capturé le 13 mars en Bolivie, aux côtés d'autres groupes criminels liés à la drogue qui opèrent en Amérique Latine. Parmi eux figurent le First Capital Command (PCC) et le Red Command (Comando Vermelho), deux groupes brésiliens accusés d'avoir blanchi des millions de personnes en utilisant les monnaies numériques.

Marset, actuellement détenu aux États-Unis, est accusé d'avoir blanchi des millions de personnes en utilisant « des coursiers et des jetons pour livrer secrètement des devises illicites en vrac, généralement en euros », selon un acte d'accusation non scellé.

S'adressant aux médias locaux, Justiniano a déclaré qu'en plus des fonds provenant de la vente de ces stupéfiants, ils « étudiaient également la question des entreprises qui auraient pu détourner des produits chimiques » et « le blanchiment d'argent, en particulier les entreprises qui ont reçu des fonds via des crypto-monnaies ».

Mirko Sokol, commandant général de la police bolivienne, a souligné que les renseignements indiquaient que Marset effectuait des transactions « principalement en crypto-monnaies, plutôt qu'en monnaie physique », et les enquêtes suivent cette piste.

Le blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies est en augmentation, les enquêteurs tirant la sonnette d’alarme quant à l’utilisation croissante d’actifs cryptographiques pour ces activités illicites. Chainalysis, une société de renseignement sur la blockchain, a déclaré que les volumes de blanchiment de crypto-monnaie ont atteint 82 milliards de dollars en 2025, avec des groupes chinois aux commandes.

Les volumes ont été multipliés par 8 depuis 2020, lorsque Chainalysis n'avait enregistré que 10 milliards de dollars.