Les États-Unis répriment le pipeline d'argent numérique du réseau mexicain de drogue lié aux ventes illicites d'opioïdes

Table des matières L'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain a sanctionné un réseau de blanchiment d'argent du cartel de Sinaloa. Le réseau a converti les recettes en espèces du fentanyl en crypto-monnaie pour déplacer des fonds à travers la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Plus d'une douzaine de personnes et entités ont été désignées. L’opération était centrée sur la faction Los Chapitos et son pipeline financier basé sur la cryptographie. Cette action cible une tendance croissante de cartels utilisant des actifs numériques pour contourner les systèmes bancaires traditionnels. L'OFAC a identifié Armando de Jesus Ojeda Aviles comme le principal blanchisseur d'argent de la faction Los Chapitos. Il a pris la relève après que son prédécesseur, Mario Alberto Jimenez Castro, ait été sanctionné en septembre 2023 pour une activité similaire de blanchiment de cryptomonnaies. Ojeda Aviles a construit un réseau logistique utilisant des coursiers basés aux États-Unis pour collecter de l'argent liquide provenant des ventes de drogue dans la rue. Deux personnalités clés opéraient au sein du réseau aux côtés d'Ojeda Avilés. Jesus Alonso Aispuro Felix a été le principal courtier en argent, gérant des transferts de gros volumes via des adresses cryptographiques désignées. Rodrigo Alarcon Palomares a géré les retraits d'espèces physiques à travers les États-Unis, facilitant ainsi la transition des espèces aux actifs numériques. Alarcon Palomares a dû faire face à des conséquences juridiques avant cette désignation. Un grand jury fédéral du Colorado l’a inculpé en avril 2024 de trois chefs d’accusation de blanchiment des produits de la drogue via la crypto-monnaie. Son rôle a été central pour relier la collecte d’argent au niveau de la rue au pipeline de conversion numérique plus large. Chainalysis a partagé des détails sur l'activité du réseau dans une publication sur X, anciennement Twitter. La société d'analyse de blockchain a déclaré : « Aujourd'hui, l'OFAC a sanctionné un réseau de blanchiment d'argent du cartel de Sinaloa qui a utilisé la cryptographie pour déplacer les produits du fentanyl à travers la frontière américano-mexicaine. Cela a confirmé la transition du cartel vers l’utilisation des pièces stables comme principal outil de transfert. ⚖️ Aujourd'hui, l'OFAC a sanctionné un réseau de blanchiment d'argent du cartel de Sinaloa qui utilisait la cryptographie pour transférer les produits du fentanyl à travers la frontière américano-mexicaine. Lisez notre dernier blog pour en savoir plus : https://t.co/gtLezdAwzy pic.twitter.com/dpDkS2edrd — Chainalysis (@chainalysis) 20 mai 2026 Le cycle de blanchiment a suivi un modèle structuré allant de l'argent de la rue aux actifs numériques. Les coursiers ont collecté les bénéfices du fentanyl aux États-Unis et les ont remis aux courtiers du cartel. Ces courtiers ont converti l’argent en pièces stables via des transactions groupées. Une fois convertis, les fonds transitaient par des échanges décentralisés, échangeant entre des pièces stables avant d'atteindre des plateformes centralisées. Chainalysis Reactor a retracé le flux en chaîne, montrant des portefeuilles liés à Ojeda Aviles transférant des fonds vers des bourses probablement utilisées pour l'encaissement. Cette méthode a permis au cartel de simplifier les transferts transfrontaliers sans recourir aux banques. Les Stablecoins sont devenus un outil courant pour les réseaux criminels transnationaux en raison de la stabilité de leurs prix et de leur rapidité. Les désignations du Trésor font partie d’une stratégie plus large de lutte contre les stupéfiants visant à couper les circuits financiers utilisés pour financer les opérations des cartels. Sanctionner des cellules spécifiques de crypto-blanchiment réduit la capacité opérationnelle du cartel. Chainalysis a confirmé avoir étiqueté toutes les adresses de crypto-monnaie pertinentes dans sa suite de produits. La société a déclaré qu'elle continuerait à surveiller l'activité en chaîne liée au réseau sanctionné à l'avenir.