Le Trésor américain sanctionne le Nobitex iranien pour des liens présumés avec le financement de la cryptographie

Table des matières Le Trésor américain a pris mardi des mesures contre la plus grande bourse d'actifs numériques d'Iran, Nobitex, dans le cadre d'une nouvelle action de sanctions. L’action cible le financement présumé du terrorisme, l’évasion des sanctions et les flux cryptographiques liés au régime. Selon le Département du Trésor, l'OFAC a désigné Nobitex comme relevant des autorités antiterroristes et du secteur financier iranien. Le communiqué a également cité trois autres bourses d’actifs numériques iraniennes impliquées dans l’action. Le Trésor a décrit Nobitex comme la plus grande bourse d’actifs numériques d’Iran. Il a également affirmé que la plateforme avait traité plus de la moitié des flux d’actifs numériques iraniens en 2025. Selon le communiqué, Nobitex soutenait les paiements liés aux activités sanctionnées par l’Iran et aux transactions liées au CGRI. Le Trésor a également lié certaines activités aux portefeuilles associés aux acteurs du ransomware affiliés au CGRI. Le département a également désigné Amir Hossein Rad, président, co-fondateur et ancien directeur général de Nobitex. Le Trésor a déclaré que d'autres dirigeants et responsables de Nobitex faisaient également l'objet de sanctions. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a lié cette action à la politique iranienne de l’administration Trump. "Le Trésor continuera de suivre l'évolution de l'argent", a déclaré Bessent dans le communiqué. Selon le Trésor, Nobitex a aidé la Banque centrale iranienne à accéder à des centaines de millions de dollars en pièces stables. Le ministère a affirmé que ces fonds soutenaient des efforts liés à la baisse de la valeur du rial iranien. Le communiqué affirme également que Nobitex a aidé les initiés du régime à accéder aux échanges internationaux d’actifs numériques. Le Trésor a présenté cette activité comme faisant partie d’une évasion des sanctions dans plusieurs juridictions. Selon l'OFAC, Nobitex a agi comme un moyen d'évasion des sanctions par le biais de ses liens antérieurs avec la banque centrale. Le département a également allégué que la plateforme avait contribué à la répression en Iran. Le Trésor a affirmé que l'échange avait permis au gouvernement iranien de surveiller sans mandat les civils. De plus, le communiqué indiquait que deux cofondateurs de Nobitex entretenaient des liens étroits avec la famille de Khamenei. Le ministère a cité le décret 13224, tel que modifié, dans sa désignation Nobitex. Il a également cité le décret 13902, qui couvre le secteur financier iranien. Les sanctions font partie de la politique de fureur économique et de pression maximale. Le département a déclaré que la campagne cible la capacité de l’Iran à générer, déplacer et rapatrier des fonds. Le Trésor a indiqué que ses actions ont bloqué l’accès à des dizaines de milliards de dollars pour les réseaux liés à l’Iran. Il fait également référence à des actions qui ont gelé près d’un demi-milliard de dollars en cryptomonnaie liée au régime. Le communiqué indique que le Trésor a ciblé les réseaux bancaires parallèles, les canaux pétroliers, les réseaux d’approvisionnement militaire et les groupes mandataires. Il a également mis en garde les entreprises étrangères contre le soutien au commerce illicite iranien. L’administration cible désormais à la fois l’évasion traditionnelle des sanctions et l’exploitation des actifs numériques. Le ministère a également évoqué la possibilité de sanctions secondaires contre les institutions financières étrangères. Le Trésor a également mis en garde contre les paiements liés au passage par le détroit d'Ormuz. Parmi les risques possibles de sanctions, il répertorie la monnaie fiduciaire, les actifs numériques, les compensations, les swaps et les paiements en nature. Le 27 mai, le Trésor a désigné l’Autorité iranienne du détroit du golfe Persique. Le département l’a décrit comme un projet lié au CGRI et lié à la navigation via le détroit d’Ormuz. Le communiqué indique également que Nobitex a joué un rôle après le début des opérations de combat américaines en Iran. Le Trésor a allégué que la plate-forme avait aidé à protéger et à déplacer des actifs malgré les coupures d'Internet. Selon l'OFAC, l'action cible les personnes qui ont matériellement aidé ou soutenu le CGRI. Le département a également déclaré que Nobitex opérait dans le secteur financier iranien.