Якобы Министерство финансов США направило Binance письмо по поводу Ирана

Согласно сообщению The Information, Министерство финансов США направило официальное письмо криптовалютной бирже Binance с требованием полного соблюдения программы государственного надзора. Этот запрос поступил после сообщений о том, что через Binance организациям, связанным с Ираном, было отправлено более 1 миллиарда долларов в криптовалюте.

В письме, отправленном Джином Ланге, который курирует Управление по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Министерства финансов, Binance напомнили об обязательстве своевременно делиться записями данных и документами. Сообщается, что письмо было подготовлено на основе опасений, высказанных независимым аудитором в отношении определенных видов деятельности Binance. Власти также потребовали, чтобы Binance пригласила на собеседования некоторых руководителей высшего звена. Имена, которые всплыли в этом контексте, включают главу отдела соблюдения требований компании Ноа Перлмана, главу отдела глобальных санкций Astra Cai и Джукаи «Рок» Хе. Сообщалось также, что Минфин запросил информацию и документы, касающиеся бывших сотрудников.

Новости по теме В то время как все сосредоточены на ралли Биткойна, аналитическая фирма выпустила предупреждение: «Для подтверждения этот уровень должен быть пройден»

Это событие последовало за сообщениями некоторых СМИ, опубликованными ранее в этом году, о том, что исследователи, работающие в Binance, выявили потоки криптовалюты, превышающие 1 миллиард долларов США для организаций, связанных с Ираном. В сообщениях также утверждалось, что Binance уволила некоторых сотрудников внутренних расследований, которые обнаружили эти выводы. Некоторые политики-демократы ранее публично призывали к расследованию этой деятельности. Однако последнее письмо рассматривается как первое публично раскрытое жесткое действие администрации Дональда Трампа против Binance.

С другой стороны, сообщалось, что за кулисами в течение нескольких месяцев проходили встречи между Министерством финансов и руководителями Binance. Со-генеральные директора Binance Йи Хэ и Ричард Тенг вместе с директором по юридическим вопросам компании Элеонорой Хьюз, как сообщается, присутствовали на встрече в Вашингтоне в марте.

*Это не инвестиционный совет.