Прокуроры Аргентины арестовали 24 человека и конфисковали более 8 миллионов долларов США в USDT в ходе операции по мошенничеству с криптовалютой «фальшивые монеты»

Прокуратура Аргентины Буэнос-Айреса заявила, что арестовала 24 человека и конфисковала более 8 миллионов долларов США в ходе общенациональной операции под названием «Поддельные монеты», одной из крупнейших мер по борьбе с криптовалютами в истории провинции.

В ходе 90 одновременных рейдов, проведенных Управлением по борьбе с киберпреступностью Федеральной полиции Аргентины, также было обнаружено около 60 миллионов песо наличными и 80 мобильных телефонов. Прокуратура оценила общий экономический ущерб от свернутых схем почти в 3 миллиарда песо — примерно 2,4 миллиона долларов по последним ценам — в более чем 100 отдельных жалобах.

По данным прокуратуры, объем изъятия превышает сумму в более чем 2 миллиона долларов в криптовалюте, конфискованную в ходе операции RainbowEx в 2024 году, что делает "Fake Coins" крупнейшим арестом криптовалюты, проведенным специализированной командой провинции по криптоактивам за последнее время. Координация осуществлялась через Службу поддержки и координации криптоактивов Генеральной прокуратуры, возглавляемую доктором Рафаэлем Гарсиа Борда и Дра. Сабрина Ламперти.

Три кольца, которые сняли прокуроры

Мошенническая сеть представляла собой не единую операцию, а три отдельных кольца, каждое из которых действовало под разным углом.

Первая атака была нацелена на розничных инвесторов с помощью поддельного торгового приложения, распространяемого через Google Play Store и имитирующего законную инвестиционную платформу. Самозваные «финансовые консультанты» — ни один из них не был зарегистрирован в аргентинском регуляторе ценных бумаг, Comision Nacional de Valores (CNV), — проводили жертв через растущие переводы. «Тот факт, что приложение опубликовано в официальном магазине Google, не гарантирует его подлинность или достоверность финансовых операций, которые оно обещает», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Вторая группа, проследившая через судебный округ Азул, взломала учетные записи WhatsApp жертв, чтобы выдать себя за их контакты и предложить долларовые покупки на черном рынке. Украденные песо были конвертированы в доллары США через одноранговую торговую площадку Binance и отправлены на счета Binance Pay, зарегистрированные в Венесуэле. На один IMEI одного телефона было получено более 100 кодов активации WhatsApp и WhatsApp Business — одноразовых линий, используемых для масштабного повторного контакта с жертвами. Только в филиале Azul было изъято 4025 долларов США с офшорных счетов.

Основная часть 8 миллионов долларов США поступила из третьей сети, сосредоточенной в Сан-Исидро: организация китайского происхождения, по словам прокуратуры, создавала пиратские приложения с вредоносным ПО-"инфовором" для сбора паролей и банковских учетных данных. Отслеживание доходов по цепочке привело к изъятию крупнейшего транша.

Что этот кризис говорит о криптопериметре Аргентины

Аргентина является постоянным узлом в делах о крипто-мошенничестве в Латинской Америке. Схема страны Generacion Zoe Ponzi, руководитель которой был арестован в Венесуэле в прошлом году с 56 миллионами долларов в биткойнах, годами тянулась через аргентинские суды. Ранее в 2026 году Федеральная полиция арестовала еще одного подозреваемого в отдельной цепочке мошенничества с криптовалютой, которая, как заявило Министерство безопасности, причинила агрофирмам ущерб на сумму 1,8 триллиона песо.

«Фальшивые монеты» появляются в тот момент, когда формальный аргентинский режим криптолицензий — реестр CNV Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, или PSAV, реструктурированный в соответствии с Генеральной резолюцией 1058 в 2025 году, — уступает место незарегистрированному «консультанту», кустарному бизнесу, который описывает прокуратура. Ни один из людей, направляющих жертв на фейковые платформы, не был зарегистрирован в CNV.

Генеральная прокуратура заявила, что 8 миллионов долларов США были заморожены при сотрудничестве частных поставщиков услуг виртуальных активов. В пресс-релизе не упоминаются их имена и не уточняется, была ли Binance, чьи P2P и Pay-рельсы фигурируют в уголовном иске, среди сотрудничающих фирм.

24 задержанным предъявлены обвинения, в том числе в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, незаконном объединении, отмывании денег и нарушении прав интеллектуальной собственности. Генеральная прокуратура не опубликовала конкретные обвинения против каждого обвиняемого и не назначила дату первых предварительных слушаний.

Что дальше: то, как будут распределены конфискованные 8 миллионов долларов США, будь то на реституцию жертв или в провинциальную казну, станет следующим испытанием еще молодой аргентинской системы контроля за криптоактивами.