<статья>

Binance находится под следствием Министерства юстиции США за нарушение санкций против Ирана на сумму 1,7 млрд долларов США — Полная история

  Министерство юстиции США расследует, использовал ли Иран
  криптовалютная биржа Binance обходит американские санкции.  Зонд
  — вызвано сообщением Wall Street Journal — теперь привлек трех сенаторов США,
  монитор Казначейства и новый иск о клевете от самой Binance. Вот
  все, что вам нужно знать.

Что расследует Министерство юстиции?

  Расследование сосредоточено на более чем 1 миллиарде долларов, которые предположительно
  через платформу проник в сеть, подозреваемую в финансировании поддерживаемых Ираном боевиков
  группы. Расследование сосредоточено на транзакциях, которые предположительно проходили через Binance
  организациям, поддерживающим группировки, включая йеменских боевиков-хуситов. 

<таблица>
  <голова>
   
      Деталь
      Данные
   
 
  <тело>
   
      Отчетная сумма
      1,7 миллиарда долларов в сделках, связанных с Ираном
   
   
      Фокусная сумма Министерства юстиции
      Более 1 миллиарда долларов переходят в группы, поддерживаемые Ираном
   
   
      Участные лица
      Hexa Whale, Blessed Trust (Гонконг)
   
   
      Период транзакций
      Март 2024 г. – Август 2025 г.
   
   
      Группы, предположительно финансируемые
      КСИР, боевики-хуситы (Йемен)
   
   
      Источник расследования
      Wall Street Journal (23 февраля + 11 марта 2026 г.)
   
 

Что сделала Binance, когда узнала об этом?

  По данным Binance, две компании из Гонконга — Гекса
  Кит и Благословенное доверие — могли действовать как посредники, направлявшие средства через
  платформу, несмотря на санкционные ограничения США. Binance сообщает, что запустила внутреннюю
  расследование обоих случаев до того, как в СМИ появились сообщения о высадке Гекса Кита в
  Август 2025 г. и Благословенный доверие в январе 2026 г. 

  Однако появилось критическое обвинение: Binance приостановлена
  сотрудники, занимавшиеся этими расследованиями, в ноябре, вскоре после того, как команда отметила
  1,7 миллиарда долларов переходят от китайских клиентов на кошельки, связанные с прокси Ирана.
  Binance это отрицает — назвал отчет WSJ клеветническим.

Сенаторы Уоррен, Ван Холлен, Гальего: официальное заявление 12 марта

  12 марта 2026 г. сенаторы Крис Ван Холлен, Элизабет Уоррен,
  и Рубен Гальего выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что будут внимательно следить за Министерством юстиции
  расследование и надзор, чтобы гарантировать, что Министерство юстиции удерживает Binance
  нести ответственность за любые правонарушения. 

  Сенаторы заявили: «Binance имеет солидный послужной список
  ставить прибыль выше закона. Недавние сообщения вызывают серьезную обеспокоенность тем, что
  фирма снова нарушает законы о санкциях США, безрассудно помогая финансировать эту деятельность
  террористических группировок, связанных с Ираном». 

Ответ Binance: иск Министерства юстиции + отказ

<таблица>
  <голова>
   
      Действие Binance
      Дата
      Подробности
   
 
  <тело>
   
      Подал иск против WSJ
      11 марта 2026 г.
      Клевета — «ложные и дискредитирующие заявления»
   
   
      Отказ в прямых сделках с Ираном
      11–13 марта 2026 г.
      "Категорически не заключал сделок с лицами, находящимися под санкциями"
   
   
      Ответ Сената на расследование
      Март 2026 г.
      Заявили, что не нашли доказательств прямых транзакций с Ираном
   
   
      Заявление о соответствии
      В настоящее время
      Подверженность санкциям снизилась на 96,8% с января 2024 года по июль 2025 года
   
 

История Binance с регулирующими органами США

  В 2023 году Binance признала себя виновной в нарушении антиденежных требований США
  законы об отмывании денег и санкциях и согласились выплатить 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов. Его основатель
  Чанпэн Чжао провел четыре месяца в тюрьме по соответствующим обвинениям и был помилован
  от президента Трампа.  Биржа работает на условиях
  После этого соглашения США назначили наблюдателя за соблюдением требований.

Что это означает для цены BNB?

<таблица>
  <голова>
   
      Сценарий
      Влияние BNB
   
 
  <тело>
   
      Министерство юстиции взимает плату с Binance напрямую
      🔴 Очень медвежий оптимизм — потенциальный сбой в работе платформы
   
   
      Расследование направлено только на клиентов
      🟡 Нейтральный — ограниченное прямое воздействие
   
   
      Binance снова рассчитывается (отлично)
      🟡 Кратковременный спад, долгосрочное восстановление
   
   
      Иск WSJ удовлетворен
      🟢 Бычий — разворот повествования
   
 

Часто задаваемые вопросы — Расследование Binance Министерства юстиции Ирана, 2026 г.

Расследуется ли Министерство юстиции Binance?

Да. Министерство юстиции США расследует,
Иран использовал Binance, чтобы обойти санкции США, проверяя транзакции на сумму более 1 миллиарда долларов
предположительно поступает в пользу поддерживаемых Ираном группировок боевиков.

Сколько денег задействовано?

В отчетах говорится, что криптовалюта на сумму 1,7 миллиарда долларов
могли пройти через Binance в сети, связанные с поддерживаемыми Ираном группами, в том числе
Корпус стражей исламской революции и хуситы в Йемене.

Была ли у Binance раньше проблемы с законом?

Да. Binance выплатила штраф в размере 4,3 миллиарда долларов в 2023 году после иска
виновен в нарушениях по борьбе с отмыванием денег и действует в соответствии с требованиями США
мониторю с тех пор.

Почему Binance подала в суд на Wall Street Journal?

Binance подала иск о клевете, утверждая, что WSJ опубликовал
ложные заявления о своей практике соблюдения требований — в частности, отрицая факт увольнения сотрудников
который выразил озабоченность санкциями.

Каков текущий статус Binance?

Binance продолжает работать по всему миру. Министерство юстиции не предъявило никаких официальных обвинений
по состоянию на 15 марта 2026 г. Расследование продолжается.