Власти Сингапура предотвращают мошенничество с криптовалютами и возвращают миллионы благодаря передовым методам цифровой криминалистики
Оглавление Операция анализа блокчейна полиции Сингапура заблокировала более 4,2 миллиона долларов потенциальных убытков от мошенничества. Шестинедельная кампания, продолжавшаяся с 16 апреля по 31 мая 2026 года, охватила более 145 жертв по различным категориям мошенничества. Центр по борьбе с мошенничеством и отдел киберрасследований установили партнерские отношения с семью криптовалютными биржами. Передовые аналитические инструменты от Chainaанализ и TRM Labs способствовали проведению этих мероприятий. Эта операция знаменует собой второе сотрудничество такого рода между ФГИ и частным сектором. Вторая операция расширилась на фундаменте, заложенном первыми совместными усилиями. Эта предыдущая кампания защитила 2,86 миллиона долларов и охватила более 90 жертв. На этот раз в число участвующих бирж вошли Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX и Upbit. Более широкий консорциум позволил офицерам создать более широкую сеть через блокчейн. Chainaанализ публично признал растущее влияние партнерства. "От $2,86 млн до дополнительных $4,2 млн защищено. Охвачено от 90+ до 145+ жертв", - заявили в компании. 🚀Импульс продолжается. Мы гордимся тем, что в очередной раз поддержали 🇸🇬 @SingaporePolice во второй совместной операции по борьбе с мошенничеством — на этот раз предотвратив потенциальные потери на сумму более 4,2 миллиона долларов и оказав помощь более 145 жертвам мошенничества всего за шесть недель. Опираясь на успех… pic.twitter.com/26VTuXSWXN — Chainaанализ (@chainaанализ) 3 июня 2026 г. В нем добавлено, что, когда государственно-частное партнерство устойчиво и масштабируется, воздействие возрастает. Цифры отражают измеримый шаг вперед в превентивном предотвращении криптопреступлений. Полицейские провели более 145 целевых вмешательств посредством телефонных звонков и личных посещений. Биржи способствовали этому, предоставляя своевременные данные о клиентах по запросу. Охваченные категории мошенничества включали выдачу себя за правительство, инвестиционное мошенничество, мошенничество с трудоустройством и любовное мошенничество. Сочетание возможностей проведения расследований и сотрудничества по обмену сделало возможным раннее обнаружение. Без соглашений об обмене данными у офицеров было бы меньше точек входа в идентификацию жертв. Операция показала, как полицейская деятельность, основанная на разведке, может эффективно работать в криптопространстве. Помимо технических операций, SPF на протяжении всей кампании продолжал свою просветительскую работу. Силы продолжают продвигать свою концепцию «ACT», что означает «Добавь, Проверь и Скажи». Каждый элемент нацелен на отдельный этап предотвращения мошенничества для обычных пользователей. На этапе «Добавить» жителям предлагается установить приложение ScamShield и активировать двухфакторную аутентификацию. Установка лимитов транзакций на банковских счетах и счетах PayNow также снижает риски. Эти меры служат первой линией защиты, прежде чем мошенничество достигнет критической стадии. Шаг «Проверка» призывает общественность сделать паузу, прежде чем переводить деньги или делиться личными данными. Проверка законности запросов и онлайн-объявлений может предотвратить потери еще до их возникновения. Эмпирическое правило остается простым: если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть. Шаг «Сообщить» включает в себя сообщение о случаях мошенничества в банки, ScamShield или непосредственно в полицию. Жители могут позвонить на горячую линию ScamShield по телефону 1799 или на горячую линию полиции по телефону 1800-255-0000. Обмен информацией об активных мошенничествах внутри сообществ также помогает ограничить доступ мошенников.