Binance обвиняется в обработке криптовалюты на сумму $850 млн, связанной с иранскими сетями

Оглавление Ведущая мировая биржа криптовалют Binance столкнулась с новыми обвинениями после расследования Wall Street Journal, в котором утверждается, что платформа за два года обработала транзакции, связанные с иранским финансистом, находящимся под санкциями, на сумму 850 миллионов долларов. Отчеты WSJ по-прежнему содержат фундаментальные неточности в отношении фактов и приверженности Binance строгому соблюдению требований. Факт: Binance не разрешала никаких транзакций с лицами, находящимися под санкциями, на своей платформе, и транзакции, упомянутые WSJ, произошли… — Ричард Тенг (@_RichardTeng) 22 мая 2026 г. Расследование указало на Бабака Занджани, на которого в январе власти США повторно наложили санкции, как на выполнявшего операцию по оплате криптовалютой через учетные записи пользователей Binance. Журнал сообщил, что компания Занджани, Zedcex, работала вместе с учетными записями, зарегистрированными на его сестру, романтического партнера и руководителя компании, доступ к которым осуществлялся через одинаковые устройства — красный флаг, который внутренняя группа по обеспечению соответствия Binance определила как потенциальное обход санкций. Системы внутреннего мониторинга Binance установили, что доступ к учетной записи Zedcex осуществлялся из Тегерана в конце 2024 года. Несмотря на создание более десятка внутренних предупреждений о соблюдении требований, учетная запись предположительно продолжала функционировать более 15 месяцев. Сообщается, что внутренние следователи настаивали на закрытии учетных записей и уведомлении властей, однако, согласно сообщению журнала, эти рекомендации не были выполнены. Обвинения выходят за рамки сети, связанной с Занджани. В расследовании журнала утверждается, что центральный банк Ирана внес 107 миллионов долларов США в криптовалюте на счета Binance в течение 2025 года. Кроме того, как сообщается, иностранный правоохранительный орган отследил около 260 миллионов долларов США в транзакциях, проходивших непосредственно между счетами Binance и иранскими организациями в течение 2024 и 2025 годов. В 2023 году Binance признала себя виновной в нарушениях правил по борьбе с отмыванием денег и санкционных протоколов, что привело к историческому штрафу в размере 4,3 миллиарда долларов США. Биржа взяла на себя обязательство провести комплексные реформы по соблюдению требований в рамках этого урегулирования. Тем не менее, журнал утверждает, что предполагаемые сделки, связанные с Ираном, вскоре после этого возобновились. Генеральный директор Binance Ричард Тенг решительно оспорил обвинения в заявлении на X, назвав отчеты журнала «фундаментально неточными». Он утверждал, что Binance никогда не санкционировала транзакции с участием сторон, попавших под санкции, и что любая выявленная подозрительная деятельность имела место до того, как эти лица были внесены в список под санкциями США. Тенг также заявил, что Binance уже провела внутреннее расследование по этим вопросам до того, как журнал обратился к нему, и что важные факты, предоставленные биржей, были опущены в опубликованной истории. «Binance проявляет нулевую терпимость к незаконной деятельности», — заявил Тенг. Биржа возбудила дело о клевете против Wall Street Journal, требуя денежной компенсации и суда присяжных. Binance сообщила Cointelegraph, что поддерживает постоянное сотрудничество с регулирующими органами и правоохранительными органами, отрицая при этом осведомленность о расследовании Министерства юстиции, о котором сообщалось отдельно в марте. В феврале журнал ранее утверждал, что Binance прекратила внутреннее расследование в отношении примерно 1 миллиарда долларов, которые предположительно достигли сетей, связанных с иранскими прокси-организациями. Binance также оспорила эти утверждения, заявив, что ее внутреннее расследование остается активным. Министерство финансов США предупредило финансовые учреждения о потенциальных последствиях разрешения переводов от имени Ирана и конфисковало 344 миллиона долларов в контролируемой Ираном криптовалюте в рамках своей инициативы «Экономическая ярость». По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, в марте представители казначейства также встретились с руководством Binance для решения вопросов соблюдения требований, связанных с соглашением о признании вины 2023 года, включая транзакции с участием иранских компаний. Откройте для себя наиболее эффективные акции в сфере искусственного интеллекта, криптовалюты и технологий с помощью экспертного анализа.