Глава Binance оспаривает отчет Wall Street Journal о криптовалютных транзакциях, связанных с Ираном

Оглавление Ричард Тенг оспаривает обвинения WSJ, подтверждая, что транзакции произошли до введения санкций. Криптовалютные движения, предположительно связанные с иранскими сетями, возникли еще до того, как они были включены в список санкционированных организаций. Руководство биржи указывает на усиление инфраструктуры соблюдения требований и строгую позицию по борьбе с незаконным финансированием. Статья Wall Street Journal о сети Zanjani якобы неверно характеризует возможности платформы по наблюдению. Тэн подчеркивает продолжающееся сотрудничество с американскими регулирующими органами и усиление мер по соблюдению требований. Ричард Тенг, исполнительный директор Binance, решительно опроверг обвинения в том, что криптовалютная платформа обеспечивает транзакции, связанные с иранскими организациями. Расследование Wall Street Journal показало, что счета, связанные с иранским финансистом Бабаком Занджани, обработали примерно 850 миллионов долларов в криптовалюте за двухлетний период. Дэн утверждает, что характеристика публикации в корне искажает как хронологию, так и структуру соблюдения требований, связанных с предполагаемой деятельностью. Генеральный директор Binance пояснил, что рассматриваемые финансовые движения произошли до введения каких-либо санкций к участвующим сторонам. По словам Тэна, платформа самостоятельно инициировала расследование этой деятельности задолго до того, как на контакт вышли журналисты Wall Street Journal. Система внутреннего аудита компании выявила несколько счетов, которые прошли оценку на соответствие установленным стандартам соответствия. Другие учетные записи, подключенные к сети Занджани, включая родственников и деловых партнеров, управлялись с использованием идентичных аппаратных устройств. Тенг пояснил, что операции по этим счетам остаются в рамках стандартного надзора перед назначением. Инфраструктура обеспечения соответствия биржи постоянно отслеживает поведение транзакций и генерирует оповещения для соответствующих внутренних отделов. Министерство юстиции провело расследование возможных операций Binance, связанных с Ираном. Представители Министерства финансов также упомянули о более чем 1 миллиарде долларов, предположительно связанных с иранскими организациями в течение 2024 и 2025 годов. Дэн подчеркнул постоянную координацию платформы с американскими регулирующими органами для обеспечения полного соблюдения применимых правил. Исполнительный директор Binance обратил внимание на активное дело биржи о клевете против Wall Street Journal. Этот судебный иск бросает вызов предыдущим утверждениям о сделках, связанных с Ираном, и поведении персонала, ответственного за соблюдение требований. Платформа утверждает, что ранее журналистика содержала фактические ошибки в отношении механизмов внутреннего надзора. В 2023 году Binance признала себя виновной в обвинениях США в борьбе с отмыванием денег и нарушении санкций. Резолюция включала финансовый штраф в размере 4,3 миллиарда долларов и передачу независимому надзору за соблюдением требований. После заключения этого соглашения Тенг провел комплексные обновления систем мониторинга и проверки личности платформы. В период с января 2024 года по июль 2025 года воздействие на субъектов, попавших под санкции, предположительно снизилось на 96,8%. В настоящее время в отделе соблюдения нормативных требований работают более 1500 специалистов, занимающихся расследованиями, оценкой рисков и соблюдением нормативных требований. Дэн подчеркнул абсолютный запрет организации на содействие незаконным финансовым операциям. Исполнительный директор платформы подчеркнул постоянное улучшение инфраструктуры мониторинга. Ежегодно организация обрабатывает десятки тысяч запросов от правоохранительных органов. Усилия по возвращению активов, направленные на средства, полученные преступным путем, представляют собой компонент комплексных стратегий снижения рисков. Binance использует более 25 различных систем мониторинга для оценки транзакций и владельцев счетов. Дэн ясно дал понять, что никакая финансовая деятельность с участием сторон, попавших под санкции, не допускается ни при каких обстоятельствах. Процедуры проверки личности и контроль доступа на основе местоположения обеспечивают дополнительные уровни защиты. Тэн отметил, что результаты внутренней проверки были доведены до сведения репортеров Wall Street Journal до того, как их история появилась. Он охарактеризовал опубликованную статистику и связи со счетами как представляющие неточную контекстуальную картину. Генеральный директор подтвердил, что все операции платформы соответствуют нормативным требованиям и внутренним стандартам соответствия. Руководство Binance продолжает утверждать, что биржа реализует комплексные меры защиты от отмывания денег. Постоянное партнерство с международными властями остается приоритетом. Исполнительное руководство подчеркивает принципы прозрачности, соблюдения нормативных требований и институциональной ответственности во всех бизнес-функциях.