Сотрудники Binance по мониторингу преступности увольняются, поскольку CCO пересматривает роль

Оглавление Binance вновь сталкивается с вопросами соблюдения требований, поскольку старшие сотрудники покидают ключевые группы мониторинга. Директор по соблюдению нормативных требований Ной Перлман обсуждает возможный уход. Эти события последовали за признанием вины компании в размере 4,3 миллиарда долларов США. Bloomberg сообщил, что несколько сотрудников, курирующих надзор за финансовыми преступлениями и проверки санкций, покинули Binance. В сообщении говорится, что Перлман обдумывает свой уход и может уйти в этом или следующем году. Binance заявила, что у нее нет установленных сроков и она не выбрала преемника. Перлман присоединился к Binance в январе 2023 года, чтобы возглавить глобальную проверку соответствия требованиям. Он занял эту должность после того, как Binance признала нарушения законодательства США. Компания согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов для урегулирования обвинений. Власти США заявили, что Binance нарушила Закон о банковской тайне и правила санкций. Мировое соглашение включало конфискацию 2,5 миллиарда долларов и уголовный штраф в размере 1,8 миллиарда долларов. Затем генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что штраф «посылает безошибочный сигнал» криптоиндустрии. Bloomberg сообщил, что текучесть кадров повлияла на подразделения по мониторингу финансовых преступлений и соблюдению санкций. В сообщении говорится, что Перлман обсуждает с руководством «вопросы будущего ухода». Там добавили, что он может уйти уже в этом или следующем году. В Binance ответили, что Перлман «по-прежнему сосредоточен на своей текущей работе», контролируя соблюдение требований. Компания заявила, что «в настоящее время не имеет графика ухода и не определила преемника». Однако в докладе повышенное внимание уделяется системе соблюдения требований. Binance попыталась ослабить надзор со стороны США, связанный с соглашением о признании вины. The Wall Street Journal сообщила, что руководители лоббировали увольнение независимого американского наблюдателя. Власти установили этот монитор для контроля за мерами по борьбе с отмыванием денег. Компания отметила увеличение инвестиций в обеспечение соответствия требованиям с 2023 года. Binance заявила, что увеличила штат специалистов по обеспечению соответствия более чем на 30%. В нем также говорится, что в период с января 2023 года по июнь 2025 года прямое воздействие незаконной деятельности сократилось на 96%. В марте Перлман заявил, что сокращение на 96% свидетельствует о прогрессе. Он заявил, что «снижение незаконного воздействия на 96% является свидетельством» систем соблюдения требований. Он добавил, что система «не просто реагирует на угрозы, она их предвидит». Binance сообщила, что подверженность санкциям снизилась с 0,284% в январе 2024 года до 0,009% в июле 2025 года. Компания описала это как снижение на 96,8%. Он также сообщил, что обработал более 71 000 запросов правоохранительных органов. Компания заявила, что помогла добиться конфискации около 131 миллиона долларов, связанной с незаконной деятельностью. Однако расследование Financial Times оспорило эти утверждения. Газета FT сообщила, что подозрительные счета, связанные с финансированием терроризма, оставались активными после заявления. Расследование показало, что через платформу прошли сотни миллионов долларов подозрительных потоков. Он заявил, что эти потоки произошли, несмотря на обещанные улучшения мониторинга. Binance не опубликовала публично конкретных ответов на выводы FT. За последние годы регуляторы США получили от криптофирм более 32 миллиардов долларов. Урегулирование Binance в размере 4,3 миллиарда долларов представляет собой один из крупнейших отдельных компонентов. Министр финансов Джанет Йеллен ранее обвиняла биржу в том, что она позволяет средствам достигать террористов и киберпреступников, в то время как она «закрывает глаза» на основные обязанности по борьбе с отмыванием денег.