Binance отвергает обвинения в содействии криптовалютным транзакциям на сумму почти 1 миллиард долларов, связанным с иранскими интересами

Оглавление Транзакции Binance, связанные с Ираном, вернулись в центр внимания после новых обвинений в связи биржи с потоками платежей, связанными с Ираном. Претензии возникли на фоне продолжающегося надзора за соблюдением требований США, в то время как Binance выступила против отчета и защитила свою систему мониторинга санкций и внутренний контроль. Binance отвергла обвинения в том, что связанная с Ираном сеть обработала через биржу почти 850 миллионов долларов за два года. Заявления были опубликованы в отчете со ссылкой на данные блокчейна, документы о соответствии и источники в правоохранительных органах, отслеживающие деятельность по финансированию терроризма. Согласно отчету, транзакции были связаны с платежной сетью, предположительно созданной иранским бизнесменом Бабаком Занджани. Большая часть зарегистрированной активности предположительно проходила через один торговый счет Binance, который, как сообщается, оставался активным до января этого года. Генеральный директор Binance Ричард Тенг публично оспорил эти утверждения в своем сообщении на X. Тенг назвал обвинения «фундаментально неточными» и заявил, что транзакции, о которых сообщалось, произошли до того, как участвующие стороны были официально подвергнуты санкциям со стороны регулирующих органов. Отчеты WSJ по-прежнему содержат фундаментальные неточности в отношении фактов и приверженности Binance строгому соблюдению требований. Факт: Binance не разрешала никаких транзакций с лицами, находящимися под санкциями, на своей платформе, и транзакции, упомянутые WSJ, происходили… — Ричард Тенг (@_RichardTeng) 22 мая 2026 г. Представитель Binance также утверждал, что в отчете преувеличено прямое участие биржи в транзакциях. Компания пояснила, что отслеживание блокчейна может включать промежуточные кошельки и децентрализованные адреса, прежде чем средства в конечном итоге попадут в санкционированные организации. Биржа утверждает, что непрямое воздействие блокчейна не следует путать с прямым обслуживанием санкционированных счетов. Binance также заявила, что большая часть предполагаемого объема транзакций не связана с деятельностью, осуществляемой непосредственно на ее платформе. В докладе также рассматриваются предыдущие претензии, касающиеся более чем 1500 связанных с Ираном счетов, предположительно действующих через посредников. По данным иностранных правоохранительных органов, на которые ссылается расследование, некоторые транзакции продолжались и в 2026 году. Споры по поводу транзакций Binance, связанных с Ираном, возникают, в то время как биржа остается под контролем назначенного США наблюдателя за соблюдением требований, привязанного к ее урегулированию в 2023 году. Ранее Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов для урегулирования обвинений, связанных с санкциями и нарушениями правил борьбы с отмыванием денег. Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао ушел в отставку после того, как признал себя виновным в нарушении требований США по борьбе с отмыванием денег. В последнем отчете говорится, что власти США продолжают проверять, использовали ли связанные с Ираном организации Binance для обхода санкционных ограничений. The Wall Street Journal также сообщила, что внутренние следователи Binance ранее отмечали подозрительную активность аккаунтов, связанных с предполагаемой сетью. Согласно отчету, следователи выявили связанные учетные записи, которыми управляют партнеры и родственники Занджани, связанные с Занджани через схемы доступа к общим устройствам. Binance опроверг обвинения в том, что следователи по соблюдению требований столкнулись с преследованием после того, как выразили обеспокоенность санкциями. Компания заявила, что увольнения сотрудников, упомянутые в предыдущих отчетах, произошли из-за индивидуальных обстоятельств, а не из-за внутренних разногласий по поводу практики соблюдения требований. Между тем, Binance заявила, что ее структура соблюдения требований значительно расширилась после соглашения 2023 года. Биржа сообщила, что более 1500 сотрудников в настоящее время работают в подразделениях по соблюдению требований и управлению рисками по всему миру. Binance также опубликовала внутренние данные, показывающие, что риск транзакций, связанных с санкциями, резко снизился в период с 2024 по 2025 год. Компания заявила, что риск, по сообщениям, снизился с 0,284% биржевой активности до примерно 0,009% после усиления систем мониторинга и правоприменительного контроля.