Отчет Binance о спорах о связанной с Ираном сети криптовалют

Оглавление Binance отвергла отчет Wall Street Journal, связывающий ее платформу с финансовой деятельностью, связанной с Ираном. В отчете утверждается, что финансист Бабак Занджани использовал Binance в сети, обрабатывающей 850 миллионов долларов. Binance заявила, что претензии искажают ее роль и включают устаревшую или неточную информацию. The Wall Street Journal сообщил, что Бабак Занджани управлял платежной сетью, используя учетные записи Binance. В отчете утверждается, что за два года сеть обработала около 850 миллионов долларов. В нем говорилось, что большая часть активности происходила через один торговый счет. Сообщается, что аккаунт оставался активным до января этого года. В отчете также говорится, что партнеры Занджани управляли связанными счетами. В число этих аккаунтов входили его сестра, партнер и директор компании. Сообщается, что следователи Binance отметили шаблоны доступа к общим устройствам. Результаты свидетельствуют о координации между несколькими связанными учетными записями. Генеральный директор Ричард Тенг отверг этот отчет в публичном сообщении. Он сказал, что освещение было «принципиально неточным». Отчеты WSJ по-прежнему содержат фундаментальные неточности в отношении фактов и приверженности Binance строгому соблюдению требований. Факт: Binance не разрешала на своей платформе никаких транзакций с лицами, находящимися под санкциями, и транзакции, упомянутые WSJ, произошли… — Ричард Тенг (@_RichardTeng) 22 мая 2026 г. Тенг заявил, что транзакции произошли до того, как были применены какие-либо санкции. Он также сказал, что Binance уже расследовала эту деятельность до расследования СМИ. Представитель компании заявил, что Binance не позволяет лицам, находящимся под санкциями, совершать транзакции. Представитель добавил, что в отчете преувеличено участие Binance. Binance утверждает, что в отчете путают деятельность блокчейна с прямым использованием платформы. В нем говорится, что сюда входят депозиты, снятие средств и более широкие сетевые потоки. Компания подчеркнула, что поддерживает строгий контроль за соблюдением требований. Тенг сказал, что Binance проявляет «нулевую терпимость к незаконной деятельности». Отчет появился во время продолжающегося юридического спора между Binance и газетой. В марте Binance подала иск о клевете в связи с предыдущими сообщениями. В иске оспариваются утверждения о потоках, связанных с Ираном, и внутренних проблемах соблюдения требований. В Binance заявили, что предыдущие утверждения были ложными. Власти США также рассмотрели ситуацию с Binance. Министерство юстиции расследовало возможные связи с уклонением от санкций. В мае Казначейство США направило Binance частный запрос. Он попросил биржу следовать программе мониторинга соблюдения требований. Эта программа вытекает из соглашения Binance о признании вины от 2023 года. Официальные лица сослались на сообщения о потоках, связанных с Ираном, на сумму более 1 миллиарда долларов в 2024 и 2025 годах. Binance заявила, что продолжает сотрудничать с регулирующими и правоохранительными органами. Компания утверждает, что обеспечивает строгий контроль на своей криптовалютной торговой платформе. Судебное дело против Wall Street Journal остается активным. На момент публикации решение суда не было объявлено. Откройте для себя наиболее эффективные акции в сфере искусственного интеллекта, криптовалюты и технологий с помощью экспертного анализа.