Binance получила письмо Казначейства о возможных нарушениях санкций, связанных с Ираном

Binance получила письмо от Министерства финансов США с просьбой провести собеседования с сотрудниками и записи, связанные с потенциальными нарушениями санкций, что усилило новое давление на крупнейшую в мире криптовалютную биржу, поскольку она остается под контролем, назначенным США.

По данным Bloomberg, письмо Казначейства от 19 апреля последовало за сообщениями о том, что связанные с Ираном средства переводились через Binance. В четверг Binance заявила, что намерена сотрудничать со своим независимым наблюдателем и соответствующими агентствами, добавив, что обеспечивает полное сотрудничество и прозрачность.

The Information впервые сообщила о письме Казначейства, в котором говорилось, что ведомство потребовало от Binance соблюдать программу мониторинга после сообщений о том, что через биржу прошло более 1 миллиарда долларов в криптовалюте, связанной с Ираном.

Запрос поступил после того, как сенатор Ричард Блюменталь начал расследование обязательств Binance по соблюдению требований в апреле. В письме Министерству юстиции и казначейству Блюменталь сослался на сообщения начала 2026 года, в которых утверждалось, что Binance способствовала уклонению от санкций на миллиарды долларов для связанных с Ираном организаций, и запросил подробную информацию о статусе контроля биржи за соблюдением требований.

В марте The Wall Street Journal сообщила, что Министерство юстиции расследует использование Ираном Binance для уклонения от санкций США после того, как биржа свернула внутреннее расследование.

Текущий надзор Binance обусловлен соглашением с властями США в 2023 году. Компания признала себя виновной по обвинениям, связанным с отмыванием денег и нарушением санкций, и согласилась выплатить около 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов. Основатель Чанпэн Чжао также признал себя виновным, ушел с поста генерального директора, заплатил штраф в размере 50 миллионов долларов, а затем отсидел четыре месяца в тюрьме.

Мировое соглашение также поставило Binance под независимый контроль. Министерство юстиции назначило Фрэнсис МакЛеод из Forensic Risk Alliance сроком на три года, а FinCEN Министерства финансов выбрал Шэрон Коэн Левин из Sullivan & Cromwell на пятилетний срок для наблюдения за улучшением соблюдения требований.

Возобновление проверки произошло после того, как в Binance произошла смена старших сотрудников по соблюдению нормативных требований. В апреле агентство Bloomberg сообщило, что директор по соблюдению нормативных требований Ноа Перлман обсуждал возможность ухода из компании в 2026 или 2027 году, в то время как Binance заявила, что у него нет ни даты ухода, ни определенного преемника, и он по-прежнему привержен предстоящей работе.