Бразилия нацелена на сеть отмывания криптовалют на сумму 1,6 миллиарда реалов в ходе рейда Narco-Fluxo

Бразильские власти возбудили одно из крупнейших в стране дел о финансовых преступлениях, связанных с криптовалютой, после обвинения сети в переводе более 1,6 млрд реалов через схемы отмывания денег в Бразилии и за рубежом.

Федеральная полиция Бразилии при поддержке военной полиции Сан-Паулу в среду начала операцию Narco Fluxo, чтобы ликвидировать предполагаемую преступную группу, обвиняемую в отмывании денег с помощью криптоактивов, логистики наличных денег и финансовых транзакций на крупные суммы. Следователи утверждают, что сеть использовала структурированную систему для сокрытия и маскировки незаконных средств при перемещении денег внутри Бразилии и за границу.

Власти заявляют, что финансовая деятельность группы превысила 1,6 миллиарда реалов, что делает это дело одним из крупнейших недавних расследований по отмыванию денег, связанных с криптовалютой, в стране. Эта операция последовала за более ранними расследованиями, которые уже выявили предполагаемую роль группы в более широких схемах отмывания капитала.

Полиция начала рейды по всей Бразилии

Более 200 федеральных офицеров исполнили 45 ордеров на обыск и 39 ордеров на временный арест, выданных 5-м Федеральным судом в Сантосе, Сан-Паулу. Рейды затронули адреса в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Пернамбуку, Эспириту-Санту, Мараньяне, Санта-Катарине, Паране, Гоясе и Федеральном округе.

Более того, правительства ввели санкции по замораживанию активов, такие как конфискация имущества и запрет компаний. Следователи хотели бы как можно скорее закрыть предполагаемую сеть и сохранить активы, которые можно было бы вернуть в случае вынесения обвинительного приговора или требований о компенсации в случае возбуждения дела.

В ходе операции полиция также забрала автомобили, деньги, документы и компьютерное оборудование. Власти ожидают, что эти материалы послужат основой для следующего этапа расследования, поскольку они изучат, как группа предположительно перемещала и маскировала средства.

Следователи сосредоточены на криптовалютах и движении денежных средств

Полиция сообщает, что сеть использовала несколько методов, чтобы скрыть происхождение и назначение средств. Так называемая структура была связана с операциями с крупными денежными средствами, физическими переводами денежных средств и переводами криптоактивов, связанными с бразильской и зарубежной деятельностью.

Группа также предположительно использовала комбинацию традиционных денежных потоков и транзакций с цифровыми активами, которые труднее отслеживать в течение короткого периода времени, вместо того, чтобы зависеть от одного канала. Чиновники полагают, что система помогла скрыть сумму и местонахождение денег.

Подозреваемым могут быть предъявлены обвинения в преступном сообществе, отмывании денег и незаконном перемещении средств за границу. Эти обвинения отражают широкую структуру дела, которое выходит за рамки простых криптовалютных переводов и организованного финансового сокрытия.

Местные отчеты добавляют Бауру и угол влияния

Местные СМИ сообщают, что операция также включала ордер на обыск в Бауру, что расширяет картину за пределы основного федерального заявления. Согласно тому же сообщению, следователи тщательно изучают роль влиятельных лиц и других фигур, находящихся на виду у общественности, в получении, перемещении или сокрытии денег.

Тем не менее, суть финансовая. Правительство изучает возможность использования сетью счетов, денежной логистики и криптовалютной деятельности для отмывания денег и их представления в лучшей форме.

Связанный: Бразилия превращает конфискованную криптовалюту в инструмент финансирования правоохранительных органов