Великобритания внесла в черный список тайную иранскую финансовую сеть из-за предполагаемого финансирования терроризма и схем саботажа

Правительство Великобритании ввело санкции в отношении 12 физических и юридических лиц, связанных с Ираном, нацеленных на то, что чиновники называют разветвленной сетью, вовлеченной в заговоры с убийствами, враждебные операции на британской земле и отмывание миллиардов долларов через теневые банковские каналы.

В пакете санкций фигурируют девять физических лиц и два обменных пункта.

Сеть и деньги

В центре событий — преступная организация Зиндашти, возглавляемая Наджи Ибрагимом Шарифи-Зиндашти. Шарифи-Зиндашти ранее подвергался санкциям в 2024 году, а это означает, что этот последний раунд эффективно стягивает сеть вокруг его более широкой сети соратников и сторонников.

Финансовая сторона операции якобы проходила через семью Заррингалам, обвиняемую в отмывании миллиардов долларов через подставные компании.

Две базирующиеся в Иране обменные бюро, Berelian Exchange и GCM Exchange, были определены как критически важные узлы в этой теневой банковской системе, предположительно действуя как финансовые посредники, выводящие огромные суммы за пределы досягаемости традиционной банковской системы и ее контроля за соблюдением требований.

Сеть Зиндашти подверглась международному контролю с момента ее включения в список властей Великобритании и США в 2024 году. Европейский Союз последовал этому примеру в следующем году, выдвинув обвинения в связях сети с Министерством разведки и безопасности Ирана (MOIS) и причастности к операциям против критиков иранского режима.

Скоординированное трансатлантическое давление

Время выбрано не случайно. Одновременно США ввели собственный набор санкций, при этом американские власти сосредоточили особое внимание на сетях, которые способствуют продаже иранской нефти в Китай.

Правительство Великобритании связало попавшую под санкции сеть с реальными планами нападений и враждебной деятельностью, сочетая интересы национальной безопасности с экономической войной.

Что это значит для криптовалютных и финансовых рынков

Группы по обеспечению соответствия на крупных биржах должны обновить свои списки проверки, включив в них Берельскую биржу, биржу GCM и названных лиц. Одновременное внимание США к продаже иранской нефти Китаю также имеет последствия, поскольку схемы «нефть в обмен на криптовалюту» были задокументированы в предыдущих действиях по обеспечению соблюдения санкций, когда санкционированные доходы от нефти конвертируются в цифровые активы в обход традиционных банковских ограничений.