Британские власти неожиданно начали преследование секретных операций с цифровыми активами

Поскольку надзор за рынком криптовалют в Великобритании ужесточается, Управление по финансовым транзакциям (FCA) провело свою первую комплексную операцию по борьбе с незаконными одноранговыми (P2P) криптотранзакциями. Агентство объявило, что провело совместные рейды в восьми различных местах Лондона.

FCA провело операцию совместно с налоговой и таможенной службой Ее Величества и Юго-западным региональным отделом по борьбе с организованной преступностью. Проверки по подозрительным адресам выявили доказательства незаконной деятельности, а вовлеченным частным лицам и предприятиям были вынесены официальные предупреждения о прекращении своей деятельности. Собранные доказательства, как сообщается, подтверждают несколько текущих уголовных расследований. Одноранговая торговля криптовалютой предполагает, что пользователи торгуют напрямую друг с другом, а не через централизованный обмен. Однако, по мнению FCA, для законного осуществления такой деятельности необходима регистрация. В агентстве подчеркнули, что в настоящее время в Великобритании нет зарегистрированных P2P-платформ для криптовалютной торговли или отдельных провайдеров.

Стив Смарт, представитель FCA, заявил, что лица, действующие нелегально, занимаются незаконной деятельностью и повышают риск финансовых преступлений. Аналогичным образом представители правоохранительных органов отметили, что такие операции могут использоваться для отмывания денег и незаконных переводов средств. Эксперты говорят, что этот шаг является частью стратегии FCA по расширению надзора за криптовалютами. Хотя ожидается, что к 2027 году в стране вступят в силу комплексные правила криптовалюты, существующие правила, в частности обязательства по борьбе с отмыванием денег, уже действуют.

*Это не инвестиционный совет.