Камбоджа экстрадировала в Китай предполагаемого главаря крипто-мошенничества Huione: отчет

Вкратце

Китайские власти взяли под стражу бывшего председателя Huione Group Ли Сюна после того, как Камбоджа депортировала его в Китай.

Регуляторы США ранее обвиняли Хьюоне в обработке незаконных средств на сумму не менее 4 миллиардов долларов, связанных с мошенничеством и киберпреступностью.

Следователи говорят, что криптографические и платежные услуги компании помогли преступным сетям перемещать украденную криптовалюту.

Китайские власти арестовали бывшего председателя камбоджийского конгломерата Huione Group, компании, которую, по словам регулирующих органов США, обрабатывали миллиарды долларов, связанных с мошенничеством, киберпреступностью и другой незаконной деятельностью с криптовалютой.

По данным Министерства общественной безопасности Китая, Ли Сюн был идентифицирован как основной член преступной организации, занимающейся трансграничными азартными играми и схемами мошенничества, добавив, что Хуйоне управлял услугами электронной коммерции, платежей и криптовалют. Группа Huione также подверглась проверке со стороны регулирующих органов США.

В прошлом году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США назвала Huione Group «основной проблемой отмывания денег». Агентство сообщило, что в период с августа 2021 года по январь 2025 года компания получила не менее 4 миллиардов долларов незаконных доходов, связанных с мошенничеством, кражей средств и другой киберпреступной деятельностью.

В феврале агенты Центра ударных сил США по борьбе с мошенничеством сообщили, что заморозки и аресты, связанные с незаконной криптовалютной деятельностью в Юго-Восточной Азии, превысили 580 миллионов долларов. По мнению экспертов, Huione Group играла центральную роль в инфраструктуре, которая позволяла крупномасштабным сетям крипто-мошенничества перемещать и отмывать средства по всему региону.

«Хуйоне был одним из наиболее значительных поставщиков незаконных финансовых услуг, которые мы отслеживали в Юго-Восточной Азии», — сказал Decrypt Ари Редборд, глобальный руководитель отдела политики и государственных дел в аналитической компании по блокчейну TRM Labs. «С точки зрения разведки блокчейна, он функционировал как основная инфраструктура для экосистемы мошенничества, соединяя средства жертв с брокерами, платежными услугами и вне рамок таким образом, что уменьшало трудности при отмывании в больших масштабах».

Редборд сообщил, что в последние годы TRM наблюдала, как через сервисы, связанные с Huione, проходили десятки миллиардов долларов в криптовалюте, «при этом постоянно подвергаясь доходам от мошенничества и другой незаконной деятельности».

«Такую платформу, как Huione, отличает не только объем, но и ее роль в качестве узла, который неоднократно проявляется в различных типологиях преступности и выступает в качестве общего уровня обслуживания для злоумышленников», — сказал он.

Министерство внутренних дел Камбоджи заявило, что Сюн был арестован и депортирован по запросу китайских властей после совместного расследования.

Кибермошенничество в Юго-Восточной Азии

Юго-Восточная Азия стала горячей точкой для операций киберпреступности, нацеленных на жертв по всему миру, многие из которых действуют из комплексов для реализации схем онлайн-мошенничества, включая мошенничество с инвестициями в криптовалюту и любовное мошенничество. В прошлом году Интерпол признал мошеннические структуры транснациональной преступной угрозой, подчеркнув, что они используют торговлю людьми, онлайн-мошенничество и принудительный труд.

Предполагаемый партнер Ли Чэнь Чжи, основатель конгломерата Prince Group, был экстрадирован из Камбоджи в Китай в начале этого года после того, как компания столкнулась с санкциями со стороны США и Великобритании за предполагаемые связи с сетями кибермошенничества. В марте прокуратура Тайваня предъявила обвинения более чем 62 людям в предполагаемых связях с Prince Group.

Хотя Редборд заявил, что правоприменительные меры могут разрушить сети, связанные с инфраструктурой отмывания денег, они редко устраняют их полностью.

«Они увеличивают затраты и риски и могут фрагментировать эти сети», — сказал он. «Но субъекты, как правило, быстро адаптируются, переключаясь на параллельные или последующие услуги».