Анализ цепочки показывает, что иранский трубопровод стейблкоинов стоит за заморозкой USDT на 344 миллиона долларов

Замораживание USDT на сумму 344 миллиона долларов выявило, как связанные с Ираном средства направляются через сети стейблкоинов. Chainaанализ проанализировал активность брокеров, посреднических кошельков и протоколов DeFi, привязанных к адресам, связанным с Центральным банком Ирана.

Ключевые выводы:

Замораживание $USDT на сумму 344 миллиона долларов выявило многоэтапный криптографический конвейер в сетях, связанных с Ираном.

Chainaанализ отследил активность кошелька, связанного с сетью Центрального банка Ирана.

Стейблкоины остаются центральным элементом связанных с Ираном сетей, использующих брокеров, DeFi и посредников.

Связанные с Ираном потоки стейблкоинов оказались под пристальным вниманием санкций

Санкции, связанные с криптовалютной деятельностью Ирана, ужесточаются после того, как крупная заморозка стейблкоинов привлекла внимание к тому, как эти сети направляют средства через брокеров, промежуточные кошельки и инфраструктуру DeFi. В сообщении в блоге от 27 апреля компания Chainaанализ сообщила, что конфискация USDT на сумму 344 миллиона долларов была проанализирована в рамках более широкого потока транзакций с участием брокеров, промежуточных кошельков и внутрисетевой маршрутизации. Это действие совпало с тем, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) добавило два криптовалютных адреса, связанных с Центральным банком Ирана, в свой санкционный список.

Оба кошелька были заморожены 23 апреля и позже появились в обновленных обозначениях OFAC. Chainaанализ связал эти адреса с деятельностью, связанной с иранскими биржами и посредническими кошельками, взаимодействующими со счетами, связанными с Центральным банком Ирана. Их балансы соответствовали 344 миллионам долларов США в долларах США, замороженным в результате координации между Tether и властями США. Аналитическая компания по блокчейну подробно рассказала:

«Сети цифровых активов Ирана обеспечивают критически важную финансовую инфраструктуру, необходимую для отмывания миллиардов долларов, полученных от этих кораблей теневого флота, обратно в КСИР и связанные с Ираном террористические организации по всему региону».

Время связывает замораживание кошельков, промежуточную маршрутизацию и санкции в рамках одной и той же картины правоприменения.

Брокерские сети, маршрутизация DeFi и риски Ормузского пролива расширяют подверженность Ирана криптовалютам

Chainaанализ также описал более раннюю активность стейблкоинов, связанную с сетями, связанными с Ираном. В конце 2025 года попавший под санкции человек Бабак Мортеза Занджани опубликовал просочившиеся документы, в которых были указаны криптовалютные адреса, которые, как он утверждал, были связаны с Центральным банком Ирана. Фирма заявила, что эти материалы указывают на то, что брокер помог режиму покупать стейблкоины за бумажную валюту. Этот брокер имел отношение к Алирезе Дерахшану, который координировал покупки криптовалюты на сумму более 100 миллионов долларов, связанные с продажей иранской нефти в период с 2023 по 2025 год. Chainaанализ обрисовал поток транзакций, в котором средства перемещались от брокеров в стейблкоины, через промежуточные кошельки, через мосты и протоколы DeFi, прежде чем вернуться в иранские криптоканалы и организации, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Анализ также указывает на новые риски соблюдения требований в районе Ормузского пролива. Иран сообщил о взимании платы за проезд с коммерческих судов, в то время как мошенники якобы преследовали судоходные компании, пытающиеся выполнить эти требования. Некоторые компании заплатили мошенникам, а затем столкнулись с военными кораблями КСИР после того, как иранские власти не получили средства. Способы оплаты остаются под следствием, хотя Chainaанализ заявил, что использование стейблкоинов будет соответствовать недавней активности в иранской сети, если это подтвердится. Цепной анализ отметил:

«Средства Центрального банка Ирана были отмыты через несколько мостов и протоколов DeFi, а затем возвращены обратно в основную иранскую криптоэкосистему».

Анализ показывает, как эти транзакции образуют непрерывный, отслеживаемый путь, связывающий источники финансирования, уровни маршрутизации и субъекты, находящиеся под санкциями.