Китай, США и ОАЭ объединились в редком рейде по мошенничеству с криптовалютой в Дубае
Полиция Китая, США и Объединенных Арабских Эмиратов провела свою первую совместную международную правоохранительную операцию против мошенничества в сфере телекоммуникаций и онлайн-услуг в Дубае, сообщает Синьхуа.
Министерство общественной безопасности Китая заявило, что в результате операции было ликвидировано девять притонов мошенников и проведено 276 арестов.
Следователи заявили, что группы использовали социальные сети для построения фальшивых романтических отношений с жертвами, прежде чем направить их в «так называемые высокодоходные криптовалютные проекты».
В отчете говорится, что жертвы понесли финансовые потери после отправки средств в схемы. Синьхуа сообщило, что китайские власти представили операцию как часть более широкого трансграничного сотрудничества в борьбе с онлайн-мошенничеством.
Crypto.news связывает рейд с более широким делом ФБР
Crypto.news ранее сообщал, что правоохранительные меры под руководством ФБР разрушили девять центров крипто-мошенничества и привели к 276 арестам. Полиция Дубая задержала 275 человек, а власти Таиланда арестовали одного подозреваемого, связанного с такими же более широкими действиями по обеспечению правопорядка.
В докладе говорится, что прокуратура США в Южном округе Калифорнии предъявила нескольким подозреваемым обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. В нем также говорится, что следователи связали эту деятельность с компаниями Ko Thet, Sanduo Group и Giant Company, которые власти описали как компании, используемые для управления мошенническими центрами.
Как работало мошенничество с криптовалютой
Министерство юстиции заявило, что обвиняемые преследовали людей в Соединенных Штатах и других странах, пытаясь с течением времени вызвать доверие и привязанность. После этого они продвигали криптовалютные инвестиции и помогали жертвам переводить средства на несуществующие платформы.
Министерство юстиции заявило, что жертвы потеряли контроль над своей криптовалютой после того, как отправили средства на поддельные платформы. Прокуроры заявили, что деньги затем были переведены через другие криптосчета, включая счета, контролируемые мошенниками. Агентство сообщило, что следователи уже обнаружили убытки в миллионы долларов, связанные с этими делами.
Более того, жесткие меры усиливают более широкое противодействие организованному мошенничеству с инвестициями в криптовалюту. Министерство юстиции заявило, что ФБР Сан-Диего начало расследование в 2025 году после выявления компаний и людей, управляющих мошенническими соединениями, связанными с мошенничеством с криптовалютой.
ФБР Сан-Диего также сообщило, что операция Level Up уведомила почти 9000 жертв мошенничества с инвестициями в криптовалюту и сэкономила примерно 562 миллиона долларов к апрелю 2026 года. Новые аресты показывают, как правоохранительные органы теперь нацелены на операторов, рекрутеров и менеджеров мошеннических центров, а не только на кошельки, используемые для перемещения средств.