Кризис соответствия Circle $420 млн: ZachXBT разоблачает масштабный скандал с USDC
Сетевой следователь ZachXBT опубликовал подробное расследование, в котором утверждается, что с 2022 года эмитенту стейблкоинов Circle $USDC были задержки или неудачи в заморозке доходов от кражи на сумму более 420 миллионов долларов.
В теме X, получившей название «Круговые файлы $USDC», освещаются 15 случаев, в которых компания практически не предприняла никаких действий в отношении незаконных средств.
Эмитента $USDC Circle обвинили в самоуспокоенности регулирующих органов на сумму $420 млн.
Среди отмеченных случаев есть самый последний: эксплойт Drift Protocol стоимостью 285 миллионов долларов, который с тех пор вызвал эффект домино в 20 других проектах на базе Solana. ZachXBT отметил 6-часовую задержку в действиях Circle, в течение которой хакер отмыл несколько партий $USDC.
В том же году 3 миллиона долларов (в долларах США) из 16 миллионов долларов, украденных из SwapNet, оставались на адресе хакера в течение 2 дней. Правоохранительные органы и частные лица потребовали временного замораживания, но компания Circle не выполнила это требование.
В другом крупном случае северокорейский синдикат киберпреступности, известный как Lazarus Group, украл 1,5 миллиарда долларов в результате взлома Bybit в феврале 2025 года. В то время как Tether заморозил связанные адреса в течение нескольких часов, Circle, как утверждается, подождал еще 24 часа, прежде чем действовать. В других отчетах подробно описаны кражи на сумму от 200 000 до 223 миллионов долларов. Эмитенты откладывали заморозку на срок до 4 месяцев, а некоторые вообще никогда не замораживали адреса, связанные с злоумышленниками.
Источник: Х
Один из пользователей отметил иронию бездействия Circle, заявив, что блокировка этих адресов пошла бы им на пользу.
Бездействие особенно ошеломляет, потому что это буквально бесплатные деньги, если они заморозятся. Посидите в резервах еще несколько месяцев, пока закончится судебный процесс, иначе хакер сбросит доллары США и их выкупят маркет-мейкеры.
– Люк Кэннон (@lukecannon727), 3 апреля 2026 г.
Нарушение законодательства в криптоиндустрии
Circle — последний известный игрок в сфере криптовалют, предположительно игнорирующий нормативные требования, связанные с незаконными потоками средств. Другие — Binance и даже связанная с Трампом World Liberty Financial, обвиняемые в потоках, связанных с Ираном.
Эта новость ставит под сомнение надежность Circle, особенно если учесть, что $USDC является второй по величине стабильной монетой в мире. Компания также сообщила о создании механизма обеспечения соответствия в 2024 году, но его использование, похоже, не удалось.