Coinbase помогает раскрыть дело о похищении после того, как клиента заставили передать криптовалюту
Coinbase заявила, что разведка с помощью блокчейна помогла следователям Соединенного Королевства добиться пяти обвинительных приговоров после того, как системы мониторинга отметили, что клиент находился под принуждением во время ограбления. Следователи отследили криптовалюту и дополнительные бумажные средства на всех счетах.
Ключевые выводы:
Coinbase обнаружила возможное принуждение, когда злоумышленники пытались вывести активы из учетной записи клиента.
Записи блокчейна помогли следователям отслеживать криптовалюту и связывать активность кошелька.
Дальнейшие улучшения мониторинга и партнерство с полицией могут усилить меры реагирования на преступления, связанные с криптовалютой.
Доказательства блокчейна связывают ограбление с пятью обвинительными приговорами
Криптовалютная биржа Coinbase (Nasdaq: COIN) рассказала о своей помощи в уголовном расследовании в Великобритании в сообщении в блоге от 18 мая. Компания заявила, что ее разведывательная работа по блокчейну помогла следователям после того, как внутренние системы обнаружили признаки того, что клиента принуждали во время ограбления. Дело завершилось вынесением пяти обвинительных приговоров, связанных с похищением человека, незаконным тюремным заключением, сговором с целью ограбления и отмыванием денег.
36-летний мужчина из Хартфордшира встретил четырех мужчин во время ночной прогулки в Шордиче, восточный Лондон. Инцидент произошел в июле прошлого года. Позже группа заставила его вернуться домой, задержала, напала на него и заставила получить доступ к финансовым счетам, включая его счет в Coinbase. Когда злоумышленники попытались вывести активы с платформы, внутренние системы мониторинга Coinbase выявили активность, предполагающую, что клиент находился под принуждением, и переросли ситуацию в чрезвычайную. Позже следователи отследили 1900 фунтов стерлингов (приблизительно 2548 долларов США) в криптовалюте, а также дополнительные бумажные средства по адресам и счетам.
Брайан Армстронг, генеральный директор Coinbase, прокомментировал X:
«Наша следственная группа выявила продолжающееся преступление и использовала судебно-медицинскую экспертизу блокчейна для отслеживания преступников, что привело к вынесению пяти обвинительных приговоров».
Попытка перевода была обнаружена системами мониторинга Coinbase еще в то время, когда инцидент еще разворачивался. Криптовалютная платформа предупредила полицию Великобритании, сочла ситуацию неотложной, помогла отследить украденные средства по адресам блокчейна, связала деятельность кошелька с лицами, участвующими в деле, и оказала поддержку во время разбирательства в Королевском суде Сент-Олбанса. Команда Global Intelligence компании также помогла с анализом подозреваемого, у которого была учетная запись Coinbase, и Coinbase заявила, что планирует продолжать совершенствовать свои инструменты мониторинга и партнерство с правоохранительными органами.
Записи в цепочке показывают, что публичные реестры помогают обеспечить соблюдение требований
Записи блокчейна дали следователям возможность отслеживать транзакции по мере развития дела. Данные публичного реестра помогли составить карту движения криптовалюты без задержек, часто связанных с традиционными банковскими запросами. Coinbase описала видимость реестра как объективное доказательство, которое помогло превратить физическое преступление с использованием цифровых активов в закрытое юридическое дело.
Эти доказательства помогли обосновать обвинительные приговоры, в том числе четыре за сговор с целью ограбления, похищение людей и незаконное тюремное заключение, а также один за отмывание денег. Coinbase заявила, что результаты показали, как прозрачность блокчейна может улучшить защиту потребителей, усилить подотчетность и поддержать более быструю координацию между криптофирмами и правоохранительными органами.
Директор по правовым вопросам Coinbase Пол Гревал написал на X:
«Блокчейны позволили нам обнаруживать и отслеживать их действия в реальном времени по мере того, как они происходили».