Криптовалютные компании ужесточили соблюдение требований, но пробелы остаются: Chainaанализ
По данным Chainaанализа, почти половина организаций, входящих в криптоиндустрию в 2026 году, работают по стандартам оповещения, которые всего несколько лет назад сделали бы их лидерами отрасли.
В предварительном обзоре отчета, опубликованного в среду, Chainaанализ сообщил, что базовые стандарты соответствия криптоиндустрии в отношении серьезности предупреждений, чувствительности триггеров и минимальных уровней обнаружения долларов ужесточаются, при этом около 47% организаций, присоединившихся в этом году, используют стандарты оповещений, которые поместили бы их в топ-10% строгости в 2020 году.
Он добавил, что компании стали более единообразными в прямом мониторинге, когда средства поступают немедленно из известного незаконного источника, но все еще существует пробел в косвенном мониторинге, когда средства проходят через промежуточные адреса.
За последние несколько лет стандарты оповещения о соответствии значительно улучшились во всей отрасли. Источник: Цепной анализ
В ответ на ужесточение правил и растущие угрозы со стороны хакеров отрасль повышает уровень безопасности и соблюдения требований. Только хакеры, связанные с Северной Кореей, несут ответственность за потери криптовалюты в 2025 году на сумму около 2 миллиардов долларов.
Chainaанализ сообщил, что в 2020 году отрасль все еще устанавливала нормы, и только 10% соответствовали высшим требованиям. Однако в 2023 году этот показатель начал расти, и теперь «новые участники запускаются с более агрессивным мониторингом».
"Это признак быстрого развития экосистемы. Стандартные конфигурации соответствия сегодня считались бы ведущими в отрасли всего пять лет назад. Отраслевые финансовые учреждения, к которым присоединяются, уже создали существенную инфраструктуру соответствия, и планка продолжает подниматься".
У криптовалюты есть пробел в косвенном мониторинге
Традиционные финансовые учреждения имеют более низкие пороговые значения для косвенного воздействия как незаконных, так и незаконных потоков средств, и их предупреждают о меньших суммах. По данным Chainaанализа, в среднем криптобиржи устанавливают гораздо более высокие пороговые значения для оповещений, и эти пороговые значения варьируются в зависимости от категории.
Такие категории, как программы-вымогатели, мошеннические магазины, мошенничество и рынки даркнета, часто имеют косвенные пороговые значения в 10–20 раз выше, чем их прямые эквиваленты.
"Разрыв в отрасли между прямым и косвенным мониторингом создает возможности для использования незаконными субъектами. Организации, которые устраняют этот разрыв, улучшают свою нормативную защищенность и дифференцируют себя как заслуживающие доверия контрагенты", - заявила команда Chainaанализа.
«Данные в этой главе указывают на отрасль, находящуюся в переходном периоде, которая профессионализировала свой подход к прямому риску, но которая, возможно, еще не относится к косвенным рискам с такой же строгостью».
Журнал: Polymarket стремится войти в Японию, Гарвард сбрасывает всю позицию ETH: Hodler’s Digest, 17–23 мая