Крипто-мошенники украли 1,24 миллиона долларов у двух жертв в Гонконге

По данным местных СМИ, две женщины из Гонконга потеряли в общей сложности 9,7 миллиона гонконгских долларов (1,24 миллиона долларов США) из-за крипто-мошенников за последние несколько недель.

Полиция Гонконга выпустила публичное предупреждение после того, как за одну неделю было зарегистрировано более 80 случаев мошенничества. Общие убытки превысили 80 миллионов гонконгских долларов или 10,2 миллиона долларов США.

Женщина потеряла 1 миллион долларов США из-за мошенничества с криптовалютой с использованием искусственного интеллекта

В более крупном из двух случаев женщина потеряла более 7,7 миллиона гонконгских долларов или 1 миллион долларов США.

С жертвой связался в Telegram кто-то, представившийся экспертом по инвестициям. Мошенник пообещал гарантированную высокую прибыль посредством того, что они назвали «количественной торговлей» и «алгоритмами искусственного интеллекта», применяемыми на крипторынках.

Убедившись в этом, жертва была направлена ​​на мошеннический инвестиционный сайт. Она совершила 17 отдельных переводов долларов Tether в долларах США и Ethereum со своего криптокошелька на кошелек, контролируемый мошенником. Она поняла, что что-то не так, только тогда, когда ее неоднократные попытки вывести заработанные деньги были заблокированы чередой оправданий.

Полиция заявила, что мошенники все чаще используют репутацию криптовалюты как источника высокой прибыли, используя такие модные слова, как «торговля с использованием искусственного интеллекта» и «гарантированная количественная прибыль». Эти фразы — обычная приманка, не имеющая оснований для законной торговли.

Женщина потеряла более 256 000 долларов США в результате мошенничества с криптовалютой

Второе дело о крипто-мошенничестве растянулось на более длительный период и включало в себя манипуляции другого рода.

Мошенник впервые обратился к жертве, женщине старше 50 лет, в Instagram, ежедневно публикуя ее посты и отправляя нежные сообщения. Со временем мошенник завязал романтические отношения с жертвой, прежде чем представить иллюзорную схему инвестирования в криптовалюту с гарантированной прибылью.

Первоначально женщину попросили заплатить 40 000 гонконгских долларов или 5 000 долларов США в качестве комиссии за открытие счета на поддельной инвестиционной платформе. Затем она семь раз посещала физический магазин, чтобы обменять наличные на доллары США и перевести их в кошелек, принадлежащий мошеннику. В общей сложности она потеряла более 2 миллионов гонконгских долларов или 256 000 долларов США.

Мошенник исчез после завершения перевода. По сути, он преследовал ее и прервал все контакты. Это обычная тактика, используемая романтическими мошенниками, когда они считают, что вытянули из жертвы все возможные деньги.

Романтические мошенничества, как правило, основаны на многомесячном построении отношений, прежде чем будет сделан какой-либо финансовый запрос. Именно этот длительный срок делает их эффективными. Жертва становится эмоционально вовлеченной и доверяет мошеннику. Они с большей вероятностью выполнят просьбы о деньгах.

Полиция Гонконга призвала общественность опасаться нежелательных контактов со стороны так называемых инвестиционных экспертов. Они также призвали с осторожностью относиться к чрезмерно нежным онлайн-отношениям, особенно когда они в конечном итоге включают в себя просьбы о деньгах.

Крипто-мошенничество и взломы протоколов находятся на подъеме. Cryptopolitan недавно сообщил историю о том, как известный музыкант G Love потерял 5,92 доллара BTC на сумму около 424 тысяч долларов из-за поддельного приложения Ledger. Средства были перехвачены после того, как жертва ввела свою исходную фразу в поддельное приложение. Крипто-сыщик ZachXBT отследил средства до KuCoin, где монеты BTC были отмыты через несколько кошельков.