Криптовалютная биржа якобы вела дела с человеком, который сейчас внесен властями в черный список незадолго до его включения.
Недавнее расследование The Wall Street Journal выявило след связанных с Ираном криптовалютных транзакций на миллиарды долларов, которым способствовала известная криптовалютная биржа Binance. В центре этого противоречия находится Бабак Занджани, богатый иранский бизнесмен с трудным прошлым, который использовал Binance для выполнения транзакций на общую сумму 850 миллионов долларов в 2024 и 2025 годах. Примечательно, что большинство этих транзакций проводились через один аккаунт, что неоднократно вызывало опасения, но оставалось активным в течение как минимум 15 месяцев.
Сделки Занджани с Binance были обширными: записи указывают на то, что только в 2025 году он перевел 107 миллионов долларов со своих цифровых кошельков на счета Binance. Более того, иностранные правоохранительные органы обнаруживали продолжающиеся транзакции с участием связанных с Ираном организаций через аккаунты Binance даже в 2026 году. В отчете WSJ также показано, что за два года, предшествовавшие конфликту между США и Израилем с Ираном, Binance позволила перевести миллиарды долларов в криптовалюте организациям, связанным с Корпусом стражей исламской революции.
В ответ на обеспокоенность по поводу соблюдения требований чиновники Казначейства США встретились в марте с руководителями Binance, чтобы обсудить соблюдение компанией соглашения о наблюдении, заключенного в рамках сделки о признании вины 2023 года. Однако, по словам бывших сотрудников отдела контроля, руководители Binance пытались скрыть свою деятельность от наблюдателей, опасаясь, что усиление контроля будет препятствовать росту компании.
История Бабака Занджани отмечена противоречиями: в 2016 году он был приговорен к смертной казни за хищение миллиардов долларов Национальной нефтяной компании Ирана. Позднее в 2024 году его приговор был смягчен, и он получил выгодный государственный контракт для своего конгломерата Dotone Group. Занджани внесен в черный список США с 2013 года и подвергся санкциям в январе 2026 года вместе со своими зарегистрированными в Великобритании фирмами по цифровым активам Zedcex и Zedxion за финансовую поддержку иранского режима и содействие отмыванию денег.
В отчете WSJ утверждается, что Zedcex получила средства от продажи иранской нефти, которые затем были переведены на цифровые кошельки, связанные с КСИР, через корпоративный счет Binance. В период с 2024 по 2025 год Zedcex провела транзакции на общую сумму 830 миллионов долларов, что вызвало множество внутренних предупреждений в Binance. Несмотря на это, компания утверждает, что не обрабатывала транзакции от лиц, попавших под санкции, и предприняла все необходимые меры для обеспечения соблюдения требований.
Binance категорически отвергла обвинения WSJ, а генеральный директор Ричард Тенг заявил, что отчет содержит «фундаментальные неточности» в отношении приверженности компании соблюдению требований. Однако расследование WSJ побудило США провести расследование деятельности Binance: сенатор-демократ Ричард Блюменталь потребовал предоставить информацию о роли компании в содействии совершению транзакций с иранскими и российскими организациями в целях уклонения от санкций. История несоблюдения Binance привела к значительным штрафам, включая штраф в размере 4,3 миллиарда долларов в 2023 году за неспособность провести адекватные проверки по борьбе с отмыванием денег и санкциями.