Темная сторона криптовалюты выросла до 75 миллиардов долларов, перегруженные каналы отмывания денег раскрыты в новом исследовании Binance

Согласно новым данным Binance Research, доля незаконных криптовалютных транзакций по-прежнему составляет менее 1% от общего объема ончейна. Однако абсолютная стоимость грязных средств, застрявших в сетях блокчейнов, в 2025 году превысила 75 миллиардов долларов. Эта цифра означает рост на 28% по сравнению с 2024 годом. Несмотря на рост, исследователи говорят, что этот рост отражает неудачу в отмывании денег, а не успех в отмывании денег. Накопление незаконной криптовалюты в сети неуклонно растет с 2016 года. Каждый год все больше средств остается в ловушке, поскольку преступники не могут успешно конвертировать их в чистые активы. Точки выхода в экосистеме все чаще контролируются и ограничиваются. Binance Research отметила, что проверка «Знай свою транзакцию» выявляет подозрительные кошельки в точках входа. Требования «Знай своего клиента» блокируют злоумышленников на выезде, что затрудняет конвертацию средств. Эмитенты стейблкоинов также перешли к замораживанию балансов, связанных с помеченными адресами. Более того, правоохранительные органы теперь изымают средства прямо из кошельков. Как заявила Binance Research на X: "Каждый выход отслеживается. Запись в сети является постоянной. След некуда скрыть". Эта архитектура делает сети блокчейнов структурно враждебными к крупномасштабному отмыванию денег. Прозрачность, которую когда-то ставили под сомнение критики, вместо этого стала инструментом подотчетности. Binance Research: 75 миллиардов долларов США в незаконной криптовалюте остается в цепочке, незаконные транзакции ниже 1% Binance Research заявила, что незаконные криптотранзакции составляют менее 1% от общего объема внутрисетевых транзакций. По состоянию на 2025 год в цепочке оставалось более 75 миллиардов долларов незаконных средств, вплоть до… pic.twitter.com/aNNUuEVr82 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) 15 мая 2026 г. · Традиционные финансовые системы редко предлагают такой уровень отслеживания транзакций. В криптовалюте каждое движение оставляет постоянную общедоступную запись, которую следователи могут отслеживать независимо от кошельков и времени. Крипто-миксеры часто называют инструментом сокрытия незаконных потоков средств. Однако их реальная вычислительная мощность говорит о другом. Binance Research отметила, что ведущие миксеры, такие как Wasabi и CryptoMixer, обрабатывают не более 10 миллионов долларов в день. Для преступника, владеющего украденной криптовалютой на сумму 1 миллиард долларов, такая пропускная способность создает серьезную проблему. При нынешних мощностях миксера потребовалось бы более 100 дней, чтобы попытаться запутать информацию. В течение этого периода каждая транзакция несет в себе риск быть отмеченной системами мониторинга. Сама по себе временная шкала делает микшеры непрактичными в больших масштабах. Binance Research также выяснила, куда обычно перемещаются незаконные средства после совершения преступления. Более 80% таких средств уже перешли на последующие кошельки, часто на один или два шага от исходного адреса. Тем не менее, реестр блокчейна отслеживает каждый переход без исключения. "Реестр помнит каждый переход. Прослеживаемость не ограничивается первым кошельком. Она следует за деньгами бесконечно", - отметили в Binance Research. Это означает, что следователям не нужно ловить средства в их источнике. Они могут непрерывно отслеживать движение, независимо от того, сколько кошельков задействовано. Таким образом, структурное преимущество прочно закреплено за теми, кто обеспечивает соблюдение закона.