Министерство юстиции и FinCEN сталкиваются с вопросами по поводу мониторинга Binance и деятельности Ирана

Законодатели оказывают давление на Министерство юстиции и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов по поводу надзора за Binance на фоне обвинений в том, что она помогала направлять незаконные транзакции, связанные с организациями, связанными с Ираном.

По данным Fortune, сенатор Ричард Блюменталь направил письма в Министерство юстиции и FinCEN с просьбой ответить о двух наблюдателях, которым поручено следить за соблюдением требований Binance.

Мониторы были введены в действие после соглашения Binance с властями США в 2023 году, которое включало штраф в размере 4,3 миллиарда долларов и требовало ужесточения контроля за отмыванием денег.

Письма следуют за утверждениями о том, что почти 2 миллиарда долларов в криптовалюте прошли через Binance связанным с Ираном организациям в тот период, когда эти наблюдатели должны были наблюдать.

Кроме того, как сообщается, по крайней мере пятеро из этих следователей по соблюдению требований были уволены в конце 2025 года. Однако Binance заявила, что увольнения не имеют ничего общего с выводами Ирана и что биржа проводит строгую операцию по обеспечению соблюдения требований.

Блюменталь также проверяет Binance на предмет этих претензий. В февральском письме генеральному директору биржи Ричарду Тенгу он запросил записи транзакций, подробную информацию о таких активах, как Tether и USD1, а также документацию об увольнениях сотрудников.

В прошлом месяце Министерство юстиции начало расследование того, использовал ли Иран Binance для уклонения от санкций США и финансирования группировок боевиков, сообщает The Wall Street Journal. Сообщается, что следователи беседуют с лицами, связанными с переводами, и изучают доказательства, связанные со средствами, предположительно проходящими через биржу.

Масштабы расследования остаются неопределенными, включая то, столкнется ли сама Binance с принудительными мерами или же внимание будет ограничено ее пользователями.

В ответ биржа подала в суд на WSJ за публикацию ложной и дискредитирующей истории, которая привела к расследованию Министерства юстиции.