Министерство юстиции заморозило 701 миллион долларов за мошенничество с криптовалютой, связанное с поддельными инвестиционными платформами

Оглавление Министерство юстиции США заморозило криптовалюту на сумму 701 миллион долларов, связанную с мошенническими инвестиционными платформами. Scam Center Strike Force координировала действия с крупными криптовалютными биржами для проведения конфискации. При этом следователи закрыли 503 фейковых инвестиционных сайта. Эти платформы использовали профессиональные информационные панели и команды поддержки по сценариям для обмана жертв. В ходе операции также был ликвидирован вербовочный канал Telegram, связанный с мошенническим комплексом в Камбодже. В судебных документах названы имена двух граждан Китая, обвиняемых в проведении мошеннических операций на территории комплекса Шунда в Бирме. Отдельный объект под названием Tai Chang был связан с платформами, имитирующими законные торговые услуги. Рабочих внутри этих комплексов часто продавали через поддельные объявления о вакансиях. Они следовали сценариям, чтобы завоевать доверие целевых объектов в течение нескольких недель, прежде чем запрашивать средства. Метод мошенничества известен как забой свиней. Операторы сначала устанавливают личный контакт через Telegram, WhatsApp или социальные сети. Они тратят несколько дней на то, чтобы познакомиться, прежде чем представить какую-либо инвестиционную платформу. Целью на этом этапе является доверие, а не деньги. Как только доверие установлено, жертвы перенаправляются на профессионально выглядящие платформы. На этих сайтах представлены графики цен в реальном времени, информационные панели портфолио и отзывчивая поддержка клиентов. Приветствуется небольшой первоначальный депозит, а для дальнейшего укрепления доверия допускается досрочное снятие средств. По мере того, как жертвы увеличивают свои депозиты, платформа начинает показывать более крупные сфабрикованные доходы. Попытки вывода средств затем вызывают внезапные препятствия — налоговые требования, комиссию за проверку или пороговые значения минимального баланса. К тому времени, когда жертвы узнают об этой схеме, платформа полностью исчезла. Стабильная ежедневная прибыль без потерь является явным тревожным сигналом. Реальные рынки движутся в обоих направлениях, поэтому любая платформа, показывающая только прибыль, имеет сфабрикованную информационную панель. Трение вывода средств, возникающее после первоначального депозита, является еще одним предупреждением. Законные платформы свободно обрабатывают вывод средств без внезапных взиманий комиссий. Регулирующая регистрация также является надежным фильтром. Каждая законная платформа, действующая в крупной юрисдикции, регистрируется финансовым органом. База данных SEC EDGAR охватывает организации, зарегистрированные в США, а реестр FCA применяется к платформам, базирующимся в Великобритании. Платформа, отсутствующая в этих базах данных, не должна получать никаких средств. Полиция Сингапура провела месячную операцию с марта по апрель 2026 года. Благодаря сотрудничеству с Coinbase, Gemini, TRM Labs и Chainaанализ удалось предотвратить потери на сумму более 2,86 миллиона долларов. Усилия выявили жертв на ранней стадии и вмешались до того, как были извлечены средства. Любой, кто распознает эти предупреждающие знаки, должен немедленно прекратить все депозиты. Сообщения можно подавать в Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления ФБР на сайте ic3.gov. В Великобритании такими делами занимается компания Action Fraud. Документирование всех сообщений и записей транзакций помогает следователям отслеживать украденные средства.