Команда DSJEX заморозила 41,5 миллиона долларов после предполагаемого краха криптовалюты Понци на 150 миллионов долларов

Крипто-схема Понци, действующая под названиями DSJ Exchange (DSJEX) и BG Wealth Sharing, рухнула на прошлой неделе.

ZachXBT сообщил, что он был частью команды, ответственной за координацию усилий Tether, команды безопасности Binance, OKX и американских правоохранительных органов по замораживанию активов на сумму 41,5 миллиона долларов. Это мошенничество началось еще в 2025 году и предлагало инвесторам доход от 1,3% до 2,6% в день, не считая реферальных и рейтинговых бонусов.

Криптосхема использовала фиктивного генерального директора и меняющуюся инфраструктуру

DSJ была фиктивной торговой площадкой, а BG — связанной с ней инвестиционной фирмой. Был фиктивный генеральный директор по имени Стивен Берд, который был лицом мошенничества для общественности, и происходила постоянная смена доменных имен и горячих кошельков.

В группе BonChat, приложения для обмена сообщениями, созданного в Гонконге, был толчок к вербовке членов и поддельным торговым сигналам. Тот факт, что мошенническая организация создала для лидера фальшивую личность, использовала постоянно меняющуюся сеть инфраструктуры и вербовала его через социальные сети, затрудняет отслеживание мошенничества.

1/ Схема Понци DSJ Exchange (DSJEX)/BG Wealth Sharing стоимостью более 150 миллионов долларов рухнула на прошлой неделе. С 27 апреля по 3 мая преступники отмыли через сети более 92 миллионов долларов, чтобы скрыть следы.

Я помог возглавить инициативу с @Tether_to, @Binance Security Team, @OKX и правоохранительными органами США, которая… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

– ZachXBT (@zachxbt) 5 мая 2026 г.

В общей сложности тринадцать регулирующих органов на пяти континентах выпустили публичные предупреждения против DSJ и BG до краха. Власти США также арестовали один из сайтов bgwealthsharing[.]com, используемый мошенниками 23 апреля 2026 года. Даже после этого ареста афера действовала некоторое время, пока функция вывода средств не была полностью заблокирована.

2 мая 2026 года было загружено видео, якобы снятое со Стивеном Бердом, в котором говорилось, что DSJ проведет первичное публичное размещение акций и потребует 12% от остатков на счетах пользователей в виде налогов в соответствии с правилами. На данный момент вывод денег с платформы прекратился.

92 миллиона долларов отмыто через сети за 7 дней

В период с 27 апреля по 3 мая 2026 года незаконные лица провели транзакции на сумму более 92 миллионов долларов с горячих кошельков DSJ и BG в нескольких цепочках и биржах. Используемые незаконные методы отмывания включают обмен токенов на Tokenlon, мосты через Bridgers, Butter Network и USDT0, перенос и развертывание $USDD, а также консолидацию транзакций на нескольких адресах кошельков.

ZachXBT выявил перевод средств на сумму более 93 миллионов долларов США в результате консолидации на несколько депозитных адресов за семидневный период. Самая большая сумма была переведена на платформу Cobo на общую сумму 63 миллиона долларов за неделю.

По словам ZachXBT, он узнал об инциденте во время расследования контрактных потоков $USDD по другому делу. Он провел временной анализ, чтобы определить схемы вывода средств, и обнаружил депозиты Solana и Tron на Binance с соответствующими выводами средств Tron.

Эта информация была передана соответствующим сторонам, и 4 мая 2026 года Tether заморозила 38,4 миллиона долларов на основании полученных данных. Еще 3,1 миллиона долларов были заморожены на различных сервисах и биржах, в результате чего общая сумма замороженных средств составила 41,5 миллиона долларов.

Крипто-мошенничество нацелено на розничных инвесторов

ZachXBT назвал DSJ и BG частью категории китайского инвестиционного мошенничества, которая очевидна для большинства опытных наблюдателей, но намеренно нацелена на розничных инвесторов через каналы социальных сетей. Он также отметил, что многие пользователи по-прежнему отрицают, что их обманули.

Цифра в 150 миллионов долларов, указанная в рамках всей схемы, описывается как нижний, а не верхний предел. Операция проводилась с 2025 года и включала в себя вывод тысяч жертв обмена. ZachXBT приписывает раннее освещение инвестиционного мошенничества исследователям из dehek и BehindMLM.