Эстонский регулятор частично приостановил действие лицензии оператора Zondacrypto

Европейский регулятор частично приостановил действие лицензии компании, стоящей за проблемной криптовалютной биржей Zondacrypto.

Согласно заявлению, опубликованному в понедельник, Служба финансовой разведки (ПФР) Эстонии частично приостановила действие лицензии компании BB Trade Эстония OÜ, работающей под брендом Zondacrypto.

По данным ПФР, компании теперь запрещено принимать депозиты и привлекать новых клиентов, в то время как существующим пользователям по-прежнему разрешено выводить свои средства.

Приостановление деятельности подвергает BB Trade Эстония OÜ риску потери лицензии на деятельность, если компания не будет соответствовать требованиям соответствия, установленным властями Эстонии.

Источник: ПФР

Zondacrypto сталкивается с более широким контролем со стороны регулирующих органов в Европе из-за проблем с выводом средств, а ее генеральный директор заявил, что холодный кошелек биржи, содержащий около 4500 биткойнов (345,9 миллиона долларов США), был недоступен.

30-дневное окно соответствия и возможный отзыв лицензии

ПФР сообщило, что у BB Trade Eesti OÜ есть 30 дней на то, чтобы привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства после частичного приостановления действия лицензии.

«Если он этого не сделает, закон обязывает ПФР отозвать лицензию на деятельность», — заявил регулятор.

ПФР не уточнило, какие нарушения требований привели к приостановке деятельности. Коинтелеграф связался с властями за комментариями, но не получил ответа на момент публикации.

Управление финансового надзора и разрешения проблем Эстонии (FSA) ранее вынесло предупреждение против BB Trade 8 мая, заявив, что его крипто-токен TeamPL нарушает правила регулирования рынков криптоактивов Европейского Союза (MiCA), поскольку он был включен в список без официального документа.

Zondacrypto в центре регуляторных дебатов в Польше

Приостановка происходит на фоне более широкой обеспокоенности вокруг Zondacrypto, включая сообщения о проблемах с выводом средств и прошлые комментарии премьер-министра Польши Дональда Туска, в которых упоминается около 30 000 потенциальных жертв, связанных с потерями, связанными с криптовалютой.

Рыночные данные CoinGecko практически не показывают недавней торговой активности на бирже на момент публикации.

Основанная в Польше в 2014 году под названием BitBay, Zondacrypto превратилась в крупную европейскую биржу криптовалют, особенно среди польскоязычных пользователей.

Несмотря на свое польское происхождение, компания была зарегистрирована в Эстонии с сентября 2019 года, согласно данным InfoRegister, задолго до того, как в конце 2024 года в конце 2024 года полностью вступило в силу регулирование ЕС MiCA.

Источник: ИнфоРегистр

С тех пор Zondacrypto стала частью более широких дебатов о регулировании в Польше, где официальные лица выразили обеспокоенность по поводу ее потенциальных связей с российским капиталом и политическим влиянием.

Некоторые польские политики также раскритиковали задержки и непоследовательность в выполнении страной правил MiCA, даже несмотря на то, что биржа работала под эстонской регистрацией.

Во вторник FSA выдало лицензию MiCA LHV Pank, одному из крупнейших банков страны, что сделало его вторым финансовым учреждением в Эстонии, получившим одобрение в рамках системы регулирования криптовалют ЕС.