Федеральный судья приговорил к почти десятилетнему тюремному заключению европейца, причастного к масштабному мошенничеству с цифровой валютой на полмиллиарда долларов

Суд США приговорил Максимилиана де Хооп Картье к восьми годам тюремного заключения за помощь в отмывании более 470 миллионов долларов через нелицензированную криптовалютную биржу. Прокуроры заявили, что сеть использовала американские банки, подставные компании и криптосчета для перевода преступных доходов за границу.

Ключевые выводы:

Власти приговорили гражданина Франции к восьми годам лишения свободы за проведение операции по отмыванию криптовалюты.

Следователи заявили, что сеть перевела через банки и подставные компании более 470 миллионов долларов.

Приказы о конфискации нацелены на миллионы комиссионных и счетов, поскольку принудительные меры продолжаются.

Приговор США раскрывает схему отмывания криптовалюты на сумму 470 миллионов долларов

28 апреля 2026 года суд США приговорил гражданина Франции Максимилиана де Хооп Картье к восьми годам тюремного заключения за сеть по отмыванию денег, связанную с криптовалютой. Дело касалось нелицензионной биржи, которая переводила незаконные средства через американские банки, подставные компании и криптосчета. Власти заявили, что Картье помог отмыть более 470 миллионов долларов, полученных от преступной деятельности.

В октябре 2025 года Картье признал себя виновным в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью совершения банковского мошенничества. Прокуроры заявили, что он управлял внебиржевой криптовалютной биржей, которая превращала цифровые активы в традиционную валюту для клиентов-преступников. «Максимилиан де Хооп Картье использовал свои знания о финансовых системах США и международных систем для отмывания денег, полученных от продажи наркотиков, и других доходов от преступной деятельности», — заявил прокурор США Джей Клейтон, добавив:

"Де Хооп Картье создал сеть подставных компаний и крипто-счетов для отмывания и сокрытия преступных доходов. Он использовал эту сеть для переправки сотен миллионов долларов из Соединенных Штатов в зарубежные преступные организации, подпитывая их продолжающиеся незаконные операции".

"Прекращение отмывания денег останавливает преступность в более широком смысле. Этот федеральный тюремный приговор дает четкий сигнал о том, что те, кто отмывает преступные доходы, столкнутся с серьезными последствиями", - отметил Клейтон.

Картье, 58 лет, является жителем Франции и гражданином Аргентины. Прокуроры заявили, что сеть переводила средства через Соединенные Штаты в Колумбию и другие страны.

Подставные компании подвергают банковские риски при выводе криптовалюты

Система отмывания денег опиралась на корпоративные счета, которые скрывали истинную цель биржи. «Внебиржевая криптовалютная биржа Cartier состояла из большой сети базирующихся в США подставных компаний, которыми Cartier управлял и контролировал с единственной целью — конвертировать криптовалюту в твердую валюту», — подробно говорится в пресс-релизе Министерства юстиции. Власти заявили, что Cartier открыла более дюжины банковских счетов в США и назвала эти организации предприятиями по производству программного обеспечения. Он также использовал поддельные контракты, счета-фактуры и другие записи, чтобы средства выглядели законными. Прокуроры заявили, что деньги от продажи наркотиков поступали в криптовалюте, конвертировались в наличные, а затем переводились через счета подставных компаний. Позже средства были отправлены через другие части сети, а затем выведены за границу в местной валюте.

Приговор также предусматривал конфискацию 2 362 160,62 долларов США, которые, по словам прокуроров, представляли собой комиссионные Cartier за конвертацию криптовалюты в твердую валюту. Суд также постановил конфисковать некоторые банковские счета, связанные с его подставными компаниями. В ходе предыдущего ареста власти завладели тремя счетами после того, как около 937 000 долларов США, полученных от незаконного оборота наркотиков, поступили на них с тайного счета правоохранительных органов. Позже Картье признался, что описывал свой бизнес банкам как услуги по технологическому программному обеспечению, а не как обмен криптовалютой. Этот случай показывает, как нелицензированные криптосервисы могут использоваться для перемещения преступных доходов через обычные банковские каналы, маскируя при этом их источник.