Бывший инженер FTX Нишад Сингх урегулировал дело CFTC на 3,7 миллиона долларов

Нишад Сингх, занимавший должность главного инженерного руководителя FTX, достиг мирового соглашения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, требующей от него выплатить 3,7 миллиона долларов в связи с драматическим крахом криптовалютной платформы в ноябре 2022 года. Бывший руководитель инженерного отдела FTX Нишад Сингх должен будет вернуть 3,7 миллиона долларов незаконной прибыли в рамках мирового соглашения с регулятором деривативов США по поводу его роли на рухнувшей криптовалютной бирже. https://t.co/NWWZ06eXU4 — Bloomberg (@business) 1 апреля 2026 г. 1 апреля 2026 г. CFTC обнародовала мировое соглашение посредством постановления о дополнительном согласии. Выплата в размере 3,7 миллиона долларов представляет собой возврат денег, а это означает, что Сингх возвращает деньги, связанные с нарушениями нормативных требований, вместо уплаты отдельного штрафа. Мировое соглашение также налагает пятилетний запрет на участие Сингха в торговой деятельности и восьмилетний запрет на регистрацию в регулирующем органе. Это ограничение на регистрацию не позволяет ему получить профессиональную лицензию в сырьевом секторе. Руководитель правоохранительных органов CFTC Дэвид Миллер заявил, что в настоящее время никаких дополнительных компенсационных выплат или гражданских штрафов начисляться не будет. Он подчеркнул, что решение зависит от готовности Сингха помочь властям. «Обвиняемый участвовал в нарушениях Закона и правил CFTC и содействовал им в качестве бывшего руководителя технического отдела FTX», — сказал Миллер. «Но эта резолюция также отражает стремление Комиссии вознаграждать и стимулировать материальную помощь в расследованиях Отдела». Законные представители Сингха выразили признательность за завершение дела и отметили признание CFTC его минимального участия в основных нарушениях. Первоначально CFTC выдвинула обвинения против Сингха в феврале 2023 года по двум обвинениям: мошенническое присвоение и помощь бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкману-Фриду в совершении мошенничества. Он подписал приказ о согласии к апрелю 2023 года и обязался работать с представителями регулирующих органов. Комиссия по ценным бумагам и биржам начала собственные принудительные меры против Сингха в феврале 2023 года, утверждая, что он участвовал в неправомерном использовании клиентских активов. Этот вопрос завершился в декабре восьмилетним запретом в сфере ценных бумаг. Федеральные прокуроры также предъявили Сингху и четырем другим его соратникам уголовные обвинения по различным обвинениям, включая мошенничество и незаконные пожертвования на предвыборную кампанию. Несмотря на то, что Сингху грозило несколько десятилетий за решеткой, он сотрудничал с правоохранительными органами и давал показания против Бэнкмана-Фрида. Его приговор в конечном итоге состоял из уже отбытого срока и трех лет условно-досрочного освобождения. Криптовалютная биржа FTX в ноябре 2022 года потерпела крах, потеряв миллиарды долларов и спровоцировав масштабные уголовные расследования в отношении руководителей компании. Кроме того, основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид, который в настоящее время находится в заключении и отбывает 25-летний срок после осуждения по семи обвинениям в мошенничестве и заговоре, подал ходатайство с просьбой о проведении нового судебного разбирательства. Он лично подал ходатайство, утверждая, что критические показания свидетелей были исключены из его разбирательства в 2023 году. Ранее в этом году FTX Recovery Trust сообщил, что планирует распределить 2,2 миллиарда долларов пострадавшим кредиторам в марте 2026 года.