Мошенники отмывают $4 млрд через российские криптоторговые площадки

Российские мошенники перевели украденные средства на сумму более 4 миллиардов долларов через почти тысячу действующих в стране провайдеров криптообменных услуг.

Эти цифры появились, когда Россия готовится объявить вне закона большинство этих платформ и лицензировать в основном крупные финансовые учреждения для торговли криптовалютой в рамках предстоящих правил.

Российские мошенники отмывают почти 300 миллиардов рублей через криптовалюту

Преступникам, обманывающим российских граждан, за год удалось отмыть около 295 миллиардов рублей (более 4 миллиардов долларов) украденных средств с помощью криптовалют.

Таковы данные исследования, проведенного Сбербанком, крупнейшим кредитором России, результаты которого объявил один из его топ-менеджеров.

По сообщению агентства "Интерфакс" во вторник, заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов уточнил:

«Мы привели здесь несколько цифр, основанных на анализе экспертов Сбербанка: почти 300 миллиардов рублей, или примерно $4 миллиарда украденных средств, в настоящее время так или иначе выводятся с помощью криптовалют и криптообменников».

Выступая на форуме по международной безопасности, проходившем на этой неделе недалеко от российской столицы, Кузнецов отметил, что это неподходящие площадки для торговли цифровыми активами.

Он дал понять, что имеет в виду около 900 физических локаций и онлайн-сайтов, в том числе многих в даркнете, которые действовали в Российской Федерации в 2025 году.

Эти платформы принимают незаконно полученные средства, конвертируют их в цифровые деньги, а затем несколько раз обратно в фиатные деньги, прежде чем они в конечном итоге будут выведены в виде наличных, пояснил банкир.

А когда киберпреступники атакуют компании или другие организации, блокируя их деятельность с помощью вредоносного программного обеспечения, требуемый выкуп обычно выплачивается непосредственно в криптовалюте, добавил он.

Кузнецов напомнил, что новый закон России «О цифровой валюте и цифровых правах» недавно был принят в первом чтении Государственной Думой, нижней палатой парламента.

"Мы надеемся, что этот закон очень быстро продвинется ко второму и третьему чтению. Он создаст основу для регулирования этой сферы, которую мы считаем очень важной", - подчеркнул руководитель Сбера.

Россия намерена регулировать свой крипторынок к лету

Законопроект, который является частью законодательного пакета, устанавливающего всеобъемлющие правила для российского криптопространства, преодолел первое парламентское препятствие в апреле, как сообщает Cryptopolitan.

Он направлен на легализацию обращения цифровых активов, включая децентрализованные криптовалюты, такие как биткойны и привязанные к фиату стейблкоины, в российской экономике.

Следует также расширить доступ, включив в него неквалифицированных инвесторов, хотя годовой лимит в 4000 долларов для последних, которые смогут покупать только самые ликвидные криптовалюты, а также ожидаемое сокращение числа авторизованных обменных сервисов, вероятно, приведут к обратному.

Согласно законодательству, которое должно быть принято и введено в действие не позднее 1 июля 2026 года, как физические, так и юридические лица смогут легально приобретать монеты только через утвержденных посредников.

Сюда входят традиционные банки, брокеры, фондовые биржи и доверительные управляющие, которым будет разрешено работать с криптовалютами в соответствии с имеющимися у них лицензиями, а также специализированные криптоплатформы, зарегистрированные в Центральном банке России (ЦБ РФ), включая биржи и депозитарии.

Российский финансовый надзорный орган Росфинмониторинг недавно назвал криптовалютные биржи слабым звеном в финансовой инфраструктуре страны, часто используемым для отмывания денег, напомнил портал деловых новостей РБК, который также передал комментарии Кузнецова.

Правительственное агентство поддержало принятие строгих правил для платформ торговли цифровыми активами, аналогичных тем, которые действуют для банковских учреждений.

Правовая база, которая сейчас находится на рассмотрении, основана на концепции регулирования, объявленной Банком России в конце декабря 2025 года.

Его критиковали за чрезмерную ограничительность как со стороны законодателей, так и банкиров, которые уже внесли предложения по либерализации законопроекта.