Замороженные криптоактивы раскрывают связь Binance с громким расследованием США с участием азиатского подозреваемого

Федеральные прокуроры требуют конфискации биткойнов в связи с делом об импорте синтетических наркотиков, включающим записи Binance, отслеживание блокчейна и сотрудничество с китайскими властями. Следователи заявили, что изъятая криптовалюта была связана со счетами и платежами, связанными с предполагаемыми поставками наркотиков, проходившими через Грузию.

Ключевые выводы:

Федеральные прокуроры добиваются конфискации биткойнов, связанных с предполагаемой деятельностью по незаконному обороту синтетических наркотиков.

Американские следователи работали с китайскими властями, отслеживая записи Binance и потоки платежей в блокчейне.

Тайные покупки биткойнов DEA помогли связать переводы криптовалюты с подозрительными поставками наркотиков.

Конфискация биткойнов стала причиной дела о конфискации наркотиков в Саванне

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 20 мая 2026 года, что гражданин Китая Вэй Гонг, также известный как Дэвид Гонг, был арестован в Китае после того, как следователи связали его с делом о ввозе синтетических наркотиков, связанным с платежами в биткойнах, записями Binance и отслеживанием блокчейна. Прокуроры раскрыли обвинения, обвиняющие Гонга в импорте синтетических катинонов в Грузию и в преследовании более крупных партий через порт Саванны.

Министерство юстиции заявило:

«Соединенные Штаты добиваются конфискации криптовалюты, изъятой в ходе расследования, как в рамках уголовного обвинения, так и в рамках недавно раскрытого гражданского дела о конфискации».

Федеральные следователи связали 1,00001188 биткойнов с гражданским иском правительства о конфискации через жалобу, поданную 15 апреля 2026 года. В жалобе говорится, что $BTC был конфискован со счета Binance под номером 53514319, который, по мнению следователей, контролируется Гонгом. Федеральные агенты получили ордер на арест 19 декабря 2023 года. Binance передала биткойны Управлению по борьбе с наркотиками в марте и апреле 2024 года. В документах говорится, что в учетной записи использовались адрес электронной почты, номер телефона и китайские документы, удостоверяющие личность, связанные с Гонгом.

Анализ блокчейна помог следователям связать предполагаемые заказы на наркотики, биржевые счета и тайные покупки. Следователи также просмотрели записи Coinbase и отследили прямые и косвенные потоки с участием Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpays и других платформ. Записи связали цифровые платежи с упаковками контролируемых веществ.

Записи блокчейна составляют основу доказательств правительства

Агенты под прикрытием использовали биткойны для проверки предполагаемой цепочки поставок. 28 марта 2023 года агент Управления по борьбе с наркотиками под прикрытием отправил 0,18092382 доллара США BTC, стоимость которого в документации составила около 4868,59 долларов США, после того как Гонг назвал 1000 долларов США за килограмм пяти килограммов эутилона. Позже агенты обнаружили в отделении Саванны посылку, в которой содержалось около 5,20 килограмма подозрительного эутилона. Судмедэксперт подтвердил наличие 4,9855 килограмма N,N-диметилпентилона. Вторая тайная покупка, совершенная 20 июня 2023 года, стоила 0,03589067 долларов BTC за один килограмм.

След криптовалюты вышел за рамки тайных покупок. В жалобе говорится, что в период с октября 2020 года по июль 2023 года на аккаунте Гонга на Binance было зарегистрировано 666 транзакций BTC в долларах США. В нем также указано 19 покупок на сумму около 254 281,85 долларов США и 204 продажи на сумму около 2,33 миллиона долларов США. В отдельных сообщениях WhatsApp предположительно было показано, что Гонг использует тот же адрес в BTC и принимает оплату в биткойнах. Министерство общественной безопасности Китая подтвердило, что китайские власти координировали свои действия с агентствами США после того, как следователи поделились разведданными по официальным каналам правоохранительных органов.

Федеральные прокуроры добавили:

"Записи о криптовалюте Гонга указывают на то, что он участвовал в транзакциях на миллионы долларов во время действия схемы. В гражданском иске, направленном на конфискацию конфискованной криптовалюты, также утверждается, что Гонг нарушил таможенные правила и законы об отмывании денег".

Заявление о конфискации ставит дело Саванны в рамки более широкого применения мер по обеспечению соблюдения требований в отношении цифровых активов. Прокуроры утверждают, что изъятые BTC представляют собой доходы или имущество, связанные с незаконным оборотом наркотиков, нарушениями таможенных правил и преступлениями, связанными с отмыванием денег. Обвинение предусматривает потенциальное наказание до 20 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения, если Гонг будет экстрадирован и осужден в Соединенных Штатах. Недавние действия DEA также свидетельствуют о расширении трансграничного контроля за сетями синтетических наркотиков, использующими международные маршруты доставки и цифровые платежи.